北京国枫凯文(重庆)律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 2012年年度股东大会的法律意见.pdfVIP

国枫凯文 法律意见 北京国枫凯文 （重庆）律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 2012年年度股东大会的法律意见 国枫凯文律股字[2013]E0005号 致：金科地产集团股份有限公司 （贵公司） 北京国枫凯文 （重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受金科地产集团 股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派王卓律师、龙珍珠律师出席贵 公司2012年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就贵公司本次股东大 会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程 序、表决结果等相关问题出具本法律意见。 本法律意见根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以 及《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出 具。 本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东 大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会出具的法律意见 如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1、本次股东大会由2013 年4 月7 日召开的公司第八届董事会第三十次会议 做出决议召集。贵公司董事会已于2013 年4 月9 日在 《中国证券报》、《证券时 报》、巨潮资讯网上发布了《金科地产集团股份有限公司关于召开2012 年年度股 东大会的通知》（“本次股东大会通知”），对召开本次股东大会的通知进行了公告。 第1 页 共5 页 国枫凯文 法律意见 2、本次股东大会通知中，载明了本次股东大会会议以现场投票方式召开， 并载明了现场会议的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公 司联系电话及联系人。 （二）本次股东大会的召开 1、贵公司本次股东大会采用现场投票方式召开。 本次股东大会的现场会议于2013 年5 月3 日（周五）10 点在重庆市北部新 区春兰三路1 号地矿大厦 11 楼公司会议室召开，会议召开的实际时间、地点、 内容、方式与会议通知一致。 2、本次股东大会由贵公司董事长黄红云先生主持。 综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、 本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格 （一）本次股东大会召集人的资格 本次股东大会的召集人为贵公司第八届董事会，召集人的资格符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 （二）出席本次股东大会人员的资格 1、出席贵公司本次股东大会的人员 (1) 截至2013年4月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东及委托代理人； (2) 贵公司董事、监事及高级管理人员； (3) 本所见证律师。 2、出席贵公司本次股东大会的股东及委托代理人共12人，代表股份数为 564,635,594股，占贵公司在股权登记日总股份的48.74%。 第2 页 共5 页 国枫凯文 法律意见 经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、 关于本次股东大会的表决程序、表决结果 （一）本次股东大会的表决程序 1、本次股东大会采用现场投票方式，对会议通知所载明的议