浙江先锋机械股份有公司2016年第二次临时股东大会决议.PDF

公告编号：2016-039 证券代码：834685 证券简称：先锋机械 主办券商：东海证券 浙江先锋机械股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年12 月28 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长黎东 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10 人， 持有表决权的股份38,125,120 股，占公司股份总数的95.31%。 二、 议案审议情况 公告编号：2016-039 (一)审议通过 《关于选举陈波为公司董事的议案》 1、议案内容 选举陈波为公司董事。 2、议案表决结果： 同意股数37,321,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此项议案陈波本人回避表决。 (二)审议通过 《关于关联方为公司申请银行贷款提供担保的议案》 1、议案内容 为补充公司流动资金，改善公司财务状况，公司拟向民生银行嘉 兴分行申请流动资金贷款，金额不超过2500 万元（含2500 万元）人 民币，期限一年，公司控股股东上海悦锦投资管理有限公司提供连带 责任担保。 2、议案表决结果： 同意股数13,442,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 股东上海悦锦投资管理有限公司、股东黎东、股东吴小进回避表 决。 公告编号：2016-039 (三)审议《关于公司变更经营范围的议案》 1、议案内容 原经营范围为：特种装备产品、机电产品、智能化数控系统及设 备、食品和纺织机械、矿山机械、家用电器、各类模具、工具、管道 管件、电动门的生产销售；粮库设备、密闭门窗、机械式停车设备的 设计、生产、销售、安装、改造、维修服务、售后服务及机械式停车 设备零部件的生产销售服务；出口商品：开门机及零备件、丝绸纺织 机械及零备件、矿山机械及零备件、模具及辅具、塑料成型件、丝绸 纺织品及服装、皮件及皮件制品、五金产品、电子产品。进口商品： 本厂生产、科研、技术改造需要的原辅材料、零配件、电子原件及散 件、机械设备、仪器仪表和产品技术。 （依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 现变更为：特种装备产品、机电产品、智能化数控系统及设备、 食品和纺织机械、矿山机械、家用电器、各类模具、工具、管道管件、 电动门的生产销售；粮库设备、密闭门窗、机械式停车设备的设计、 生产、销售、安装、改造、维修服务、售后服务及机械式停车设备零 部件的生产销售服务；普通货运；出口商品：开门机及零备件、丝绸 纺织机械及零备件、矿山机械及零备件、模具及辅具、塑料成型件、 丝绸纺织品及服装、皮件及皮件制品、五金产品、电子产品。进口商 品：本厂生产、科研、技术改造需要的原辅材料、零配件、电子原件 及散件、机械设备、仪器仪表和产品技术。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）