天津长荣印刷设备股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议的公告.PDFVIP

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2013-095 天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第三十 三次会议，由董事长李莉召集，于2013 年 11 月26 日以电子邮件形式发出会议 通知，于2013 年11 月28 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉主 持，采取现场和通讯方式召开，以现场举手表决和传真投票方式行使表决权。会 议应参与表决董事5 名，实际参与表决董事5 名，其中独立董事2 人。公司部分 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及公司《章程》的有关规定。 经与会董事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人 的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会 提名李莉、蔡连成、陆长安、朱辉4 人为第三届董事会非独立董事候选人，提名 靳庆军、刘治海、于雳3 人为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 （1）提名李莉为第三届董事会非独立董事候选人 此项议案以5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2）提名蔡连成为第三届董事会非独立董事候选人 （ 此项议案以5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （3）提名陆长安为第三届董事会非独立董事候选人 此项议案以5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （4）提名朱辉为第三届董事会非独立董事候选人 此项议案以5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （5）提名靳庆军为第三届董事会独立董事候选人 1 此项议案以5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （6）提名刘治海为第三届董事会独立董事候选人 此项议案以5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （7）提名于雳为第三届董事会独立董事候选人 此项议案以5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 公司第三届董事会拟选举董事中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的 董事，总计未超过公司董事总数的1/2。 公司第二届董事会独立董事对此发表了独立意见，认为公司第三届董事会各 位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有关规 定，同意公司董事会提名委员会的提名。 本议案将提交公司2013 年第五次临时股东大会采用累积投票制选举，独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事 的相关提案并公布。 二、审议并通过了 《关于召开2013 年第五次临时股东大会的议案》 董事会提议于2013 年12 月13 日召开公司2013 年第五次临时股东大会。本 次股东大会通知详见公司之后发布在中国证监会指定的信息披露网站上的公告。 此项议案以5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 备查文件 1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》 特此公告。 天津长荣印刷设备股份有限公司 董事会 2013 年11 月28 日 2 附件： 天津长荣印刷设备股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历 李莉，女，1971 年出生，中国国