沈阳机床股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知.PDFVIP

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2017-36 沈阳机床股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2016 年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司于2017 年4 月27 日召开第七 届董事会第三十二次会议，审议通过《关于召开 2016 年度股东大 会议案》，会议决定于2017 年5 月22 日（星期一）召开公司2016 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、召开时间： （1）现场会议召开时间2017 年5 月22 日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2017 年5 月22 日9 ∶30－11 ∶30 和 13 ∶00－ 15 ∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年5 月21 日15 ∶00 至2017 年5 月22 日15 ∶00 期间的任意 时间。 5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。 6、会议的股权登记日：2017 年5 月16 日 7、出席对象： (1)截止股权登记日2017 年5 月16 日收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股 东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员 (3)本公司聘请的见证律师 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02 会 议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号。 二、会议审议事项 1、 审议《二○一六年度董事会工作报告》 2、 审议《二○一六年度监事会工作报告》 3、 审议《二○一六年度报告及摘要》 4、 审议《二○一六年度财务决算报告》 5、 审议《二○一六年度利润分配预案》 6、 审议《二○一七年度预计日常关联交易议案》 7、 审议《关于计提资产减值准备的议案》 8、 审议《关于续聘大华会计师事务所为公司二○一七 年度审计机构的议案》 9、审议《关于公司及子公司2017 年度金融机构贷款授信额度 的议案》 10、审议《关于授权优尼斯融资租赁（上海）有限公司 开展融资租赁业务的议案》 11、审议《关于为子公司担保的议案》 上述议案内容详见2017 年4 月29 日在《中国证券报》、《证 券时报》上刊登的公司第七届董事会第三十二次会议决议公告和公 司同日披露的年度报告等公告。其中，议案 6 属于关联交易事项， 关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司须回避表决。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：本次股东大会所有议案 √ 1.00 议案1：二○一六年度董事会工作报告 √ 2.00 议案2：二○一六年度监事会工作报告