股票代码603817股票简称海峡环保.PDFVIP

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 福建海峡环保集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇一七年八月二十九日 福建海峡环保集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料 目 录 2017 年第二次临时股东大会会议议程 议案一：《关于修订董事会议事规则的议案》 1 《董事会议事规则》修订本 6 议案二：《关于修订监事会议事规则的议案》 15 《监事会议事规则》修订本 16 议案三：《关于修订股东大会议事规则的议案》 22 《股东大会议事规则》修订本 33 议案四：《关于修订独立董事制度的议案》 44 《独立董事制度》修订本 55 议案五：《关于修订关联交易管理制度的议案》 65 《关联交易管理制度》修订本 75 议案六：《关于修订对外投资管理制度的议案》 86 《对外投资管理制度》修订本 90 议案七：《关于制定独立董事现场工作制度的议案》 100 《独立董事现场工作制度》文本 101 议案八：《关于制定监事会现场工作制度的议案》 104 《监事会现场工作制度》文本 105 议案九：《关于调整独立董事工作津贴的议案》 108 议案十：《2017 年度监事薪酬方案》 109 议案十一：《关于聘请2017 年度审计机构的议案》 110 福建海峡环保集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2017年 8月 29日14时 30分 现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议 室 现场会议主持人：公司董事长陈秉宏先生 会议主要议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高 管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、主持人宣布现场会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： （一）《关于修订董事会议事规则的议案》； （二）《关于修订监事会议事规则的议案》； （三）《关于修订股东大会议事规则的议案》； （四）《关于修订独立董事制度的议案》； （五）《关于修订关联交易管理制度的议案》； （六）《关于修订对外投资管理制度的议案》； （七）《关于制定独立董事现场工作制度的议案》； （八）《关于制定监事会现场工作制度的议案》； （九）《关于调整独立董事工作津贴的议案》； （十）《2017年度监事薪酬方案》； （十一）《关于聘请 2017年度审计机构的议案》。 注：议案 9、议案 11实行中小投资者单独计票。 五、股东或股东代表就会议议案进行讨论。 六、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议 案。 七、休会，统计现场表决结果。 八、宣布现场