【2017年整理】万马电缆：关于召开2010年第三次临时股东大会的提示性公告 2010-11-03.pdfVIP

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：2010-040 浙江万马电缆股份有限公司 关于召开 2010 年第三次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第六次会议决定于 2010 年 11 月 8 日（星期一）召开 2010 年第三次临时股东大会。公司已于 2010 年 10 月 22 日在巨潮资讯网等媒体刊登了股东大会公告。根据《上市公 司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要 求，现发布关于召开股东大会的提示性公告。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议时间： 现场召开时间：2010 年 11 月 8 日（星期一）14：00 ； 网络投票时间：2010 年 11 月 7 日——2010 年 11 月 8 日；其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010 年 11 月 8 日上午 9 ：30-11 ：30，下午 13 ：00-15 ：00 ；通过深圳证券交易所互联 网投票的时间为 2010 年 11 月 7 日下午 15 ：00 至 2010 年 11 月 8 日下午 15 ：00 期间的任意时间。 2 、会议召开地点： 临安经济开发区南环路 88 号公司办公楼二楼一号会议室 3、股权登记日：2010 年 11 月 4 日 4 、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项 进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中 的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次股票结果为准。 二、本次大会出席对象 1、本次股东大会股权登记日：2010 年 11 月 4 日，股权登记日在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东， 均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲 自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理 人可不必是公司的股东）。 2 、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师等相关人员。 三、本次股东大会审议的议案 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2 、审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》，该议案内容 需逐项审议： （1）发行股票种类 （2 ）每股面值 （3 ）发行数量 （4 ）发行方式 （5 ）限售期 （6 ）发行对象 （7 ）发行价格 （8 ）募集资金用途及数额 （9 ）本次发行前公司滚存利润安排 （10）上市地点 （11）发行决议有效期 3、审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》； 4 、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告 的议案》； 5、审议《关于与浙江万马电气电缆集团有限公司签署附条件生效 的《非公开发行股份认购协议》的议案》； 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相 关事宜的议案》； 7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 8、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。 四、会议登记事项 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2010 年 11 月 5 日下午4 ：00