上海凤凰企业（团）股份有限公司.PDFVIP

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会资料 二〇一六年二月二日 二〇一六年二月二日 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 二O 一六年第一次临时股东大会会议议程 O 会议时间：2016年2月2日下午14：30 会议地点：上海市金山区金山工业区大道100 号1 楼会议室 主持人：董事长周卫中先生 会议议程： 一、董事长周卫中先生宣布会议开始 二、审议议案： 1. 关于选举公司第八届董事会董事的议案 2. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 3. 关于选举公司第八届监事会监事的议案 三、股东代表发言 四、推选会议监票人和计票人 五、股东对审议议案进行表决 六、会场休息（统计投票结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读股东大会法律意见书 九、宣布股东大会结束 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 二〇一六年二月二日 1 上海凤凰2016 年第一次临时股东大会资料之一 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于选举公司第八届董事会董事的议案 各位股东： 鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会 全体董事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第八届董 事会由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名。 公司于2016 年1月15 日召开了第七届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》，提名（按姓氏笔画顺序）王国宝先生、王朝阳 先生、周卫中先生、席德华先生、徐斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人。 现提交本次股东大会逐项审议如下： 一、关于选举王国宝先生为公司第八届董事会董事的议案 王国宝，男，1963 年8 月生，汉族，大学本科。曾任丹阳市力车圈厂总经理， 2009 年11 月至今任江苏美乐集团董事长。 二、关于选举王朝阳先生为公司第八届董事会董事的议案 王朝阳，男，1965 年11 月生，英国国籍，博士学位。曾任英国Crosrol 公 司中国区总裁，上海太平洋Crosrol 总经理，2004 年至今任江苏美乐集团总裁， 2010 年至今任上海凤凰自行车有限公司总裁。 三、关于选举周卫中先生为公司第八届董事会董事的议案 周卫中，男，1970 年 4 月生，汉族，大学本科，经济师，中共党员。曾任 2 上海石化城市建设综合开发公司董事、总经理，上海新金山投资控股集团有限公 司党委副书记、副董事长、总经理。2012 年至今任金山开发建设股份有限公司 董事、董事长。 四、关于选举席德华先生为公司第八届董事会董事的议案 席德华，男，1965 年10 月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任金山区漕 泾镇财政所科员，金山区财政局会计科副主任科员，金山区财政局财政监督科科 长，新金山工业投资发展公司副总经理，金山区国资委党委委员、副主任。 五、关于选举徐 斌先生为公司第八届董事会董事的议案 徐 斌，男，1970 年10 月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任金山区人 民政府办公室秘书科秘书、科长，金山产权经纪有限公司总经理，上海化工品交 易市场总经理，2012 年至今任金山开发建设股份有限公司副总经理。 提请大会予以审议。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 二〇一六年二月二日 3 上海凤凰2016 年第一次临时股东大会资料之二 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 各位股东： 鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司