徐工集团工程机械股有限公司第八届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-46 徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事 会第一次会议通知于2017 年7 月18 日（星期二）以书面方式 发出，会议于2017 年7 月28 日（星期五）下午在公司706 会 议室以现场方式召开。经全体董事表决同意，会议由董事长 王民先生主持。公司董事会成员 8 人，实际行使表决权的董事 8 人，出席会议的董事8 人（按姓氏笔画为序）：分别为王民先 生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、 林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）关于选举公司董事长的议案 选举王民先生为公司第八届董事会董事长。 表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 王民先生的详细资料详见2017 年7 月13 日刊登在《中国 - 1 - 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ） 上编号为2017-36 的公告。 （二）关于选举公司董事会专门委员会委员的议案 该议案涉及十四项表决事项： 1.选举战略委员会委员（按姓氏笔画排序） （1 ）选举王民先生为战略委员会委员 表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 （2 ）选举王飞跃先生为战略委员会委员 表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 （3）选举陆川先生为战略委员会委员 表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 （4 ）选举吴江龙先生为战略委员会委员 表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 （5 ）选举秦悦民先生为战略委员会委员 表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 2.选举薪酬与考核委员会委员（按姓氏笔画排序） （1 ）选举王飞跃先生为薪酬与考核委员会委员 表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 （2 ）选举周玮先生为薪酬与考核委员会委员 表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 （3）选举秦悦民先生为薪酬与考核委员会委员 表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 3.选举审计委员会委员（按姓氏笔画排序） （1 ）选举林爱梅女士为审计委员会委员 表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 - 2 - （2 ）选举周玮先生为审计委员会委员 表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 （3）选举秦悦民先生为审计委员会委员 表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 4.选举提名委员会委员（按姓氏笔画排序） （1 ）选举陆川先生为提名委员会委员 表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 （2 ）选举林爱梅女士为提名委员会委员 表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 （3）选举周玮先生为提名委员会委员 表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 上述专门委员会委员的详细资料见2017 年7 月13 日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （ ）上编号为2017-36 的公告。 （三）关于聘任公司总裁的议案 根据工作需要，聘任陆川先生为公司总裁，聘期同本届董 事会。 表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 陆川先生的详细资料见附件。