深圳能源集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会通知.PDF

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-050 深圳能源集团股份有限公司 2017年第五次临时股东大会通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2017年第五次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第七十九次会议审 议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2017年9月15日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017 年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票时间为2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召 开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的 一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 （ 6．会议的股权登记日：2017年9月8 日 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于2017年9月8 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8．现场会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。 二、会议审议事项 1．提交本次股东大会表决的提案 提案1：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案。 提案2：关于公开发行公司债券的议案。 提案3：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 公司债券相关事宜的议案。 提交本次股东大会审议的提案1-3已经2017年8月30日召开的公司董事会七 届七十九次会议审议通过，提案2须以特别决议通过。提案1-3内容详见2017年8 月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 （）上的公司《董事会决议公告》、《关 于公开发行公司债券预案的公告》。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √ √作为投票对 2.00 关于公开发行公司债券的议案 象的子议案数：