上海东方明珠新媒体份有限公司第八届董事会第一次会议决.PDF

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2015-069 上海东方明珠新媒体股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届 董事会第一次会议于2015 年6 月19 日下午在公司会议室以现场加通 讯表决的方式召开。本次会议应参会董事9 名，实际参会9 名。本次 会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 董事会全体成员一致通过选举王建军女士为公司董事长，任期与 本届董事会一致，简历附后。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》； 董事会全体成员一致通过选举吴斌先生为公司副董事长，任期与 本届董事会一致。简历附后。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》； 结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人 员组成的相关规定，选举出第八届董事会各专门委员会成员，各专门 1 委员会任期与本届董事会任期一致。具体情况如下： 1、战略委员会：王建军（主任委员）、吴斌、凌钢、沈向洋 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、薪酬与考核委员会：金宇（主任委员）、吴斌、沈向洋 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审计委员会：陈世敏（主任委员）、楼家麟、金宇 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4 、内容编辑委员会：王建军（主任委员）、陈梁、凌钢 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、《关于公司第八届董事会聘任公司名誉董事长的议案》； 董事会全体成员一致通过聘任黎瑞刚先生担任公司第八届董事 会的名誉董事长，简历附后。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 五、《关于聘任公司总裁的议案》； 董事会全体成员一致通过聘任凌钢先生为公司总裁，简历附后。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任许峰先生为公司董事会秘书，简历附后。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 七、 《关于调整公司组织架构的议案》 根据公司实施重大资产重组进展及公司重大战略规划，为适应公 2 司各项主营业务发展趋势，并尽快布局新业态，对公司组织架构进行 适度调整，共设立十四个业务单元，分别为：云平台与大数据事业群、 研究院、媒体制作事业群、影视制作事业群、版权运营事业群、互联 网电视事业群、渠道营运事业群、移动传输事业群、有线电视事业群、 数字营销与广告事业群、视频购物及电子商务事业群、游戏业务事业 群、文化娱乐旅游事业群、文化地产事业群。 董事会授权公司总裁任命各事业群负责人及相关部门负责人。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 八、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》； 同意聘任徐辉先生为公司高级副总裁；聘任许峰先生、史支焱先 生、何小兰女士、陈思劼先生、王盛先生、曹志勇先生、郭京申先生、 张建先生、卢宝丰先生、孙文秋先生为公司副总裁；聘任张越女士为 公司副总编辑；聘任许奇先生为公司总会计师；聘任唐柯先生为公司 总工程师。简历附后。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 九、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》； 同意高管薪酬方案按基本工资加目标考核奖金计算，具体金额根 据目标考核结果而定。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结