鄂尔多斯国兴能源开发有限责任公司章程.docVIP

PAGE PAGE 1 鄂尔多斯市国兴能源投资开发有限责任公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为了维护公司和出资人、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《公司登记管理条例》等有关法律、法规的规定，制订本章程（下称公司章程）。 第二条 公司是鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“出资人”）受鄂尔多斯市人民政府委托，按照《公司法》和相关法律的规定，投资组建的国有独资有限责任公司。 第三条 公司名称：鄂尔多斯市国兴能源投资开发有限责任公司。 第四条 公司住所：鄂尔多斯市东胜区伊化北路国有资产投资经营有限责任公司。 第五条 经营范围：主要经营煤层气及其伴生资源的勘探开发、加工贮运、综合利用等，风能、太阳能、生物质能新能源开发项目筹建。 第六条 公司注册资本：壹亿元人民币，实收资本为壹亿元人民币。 公司注册资本为在公司登记机关依法登记出资人认缴的出资额，公司实收资本为出资人实际交付并经登记机关依法登记的出资额。 股东名称 （姓名） 认缴情况 实缴情况 认缴出资额 出资方式 认缴期限 实缴出资额 出资方式 出资时间 现金 现金 国有资产投资经营公司 1000万元 1000万元 2008.6.2 1000万元 1000万元 2008.6.2 国有资产投资经营公司 9000万元 9000万元 2009.2.23 9000万元 9000万元 2008.2.23 第七条 公司营业执照签发之日为公司成立日期。公司营业期限为五十年。 第八条 公司法定代表人由公司董事长担任。 第九条 鄂尔多斯市国有资产投资经营公司行使国有资产出资者的职权，并以其认缴出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担有限责任。公司享有由出资人投资形成的全部法人财产权，自主经营、自负盈亏，独立承担民事责任，具有企业法人资格，合法权益受到法律保护。 第十条 鄂尔多斯市国有资产投资经营公司代表政府依法对公司国有资产实施监督管理，确保国有资产保值增值；公司依法享有授权范围内国有资产的占有、支配、处置和受益权，负责授权范围内国有资产的经营和管理，履行国有资产保值增值责任。 第十一条 公司实行产权明晰，权责明确，管理科学，激励和约束相结合的内部管理机制。公司依法自主决定公司内部组织机构和资产经营形式，决定公司对外投资（非重大投资）并获得受益；公司的一切活动应严格遵守国家法律、法规，维护国家利益和社会公众利益，接受政府和社会公众的监督。公司的合法权益和经营活动，受国家法律保护，任何机关、团体和个人不得侵犯和非法干涉。 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与出资人之间权利义务关系以及高级管理人员的具有法律约束力的文件。 第二章 出资方式及出资者的权利义务 第十三条 鄂尔多斯市国有资产投资经营公司作为出资人履行对公司监督管理职责，行使如下权利： 一、审议批准董事会的工作报告（决定公司的经营计划、投资计划、财务预决算、利润分配和弥补亏损等）及监事会的工作报告； 二、委派或更换公司非职工代表担任的董事会成员，指定公司董事长； 三、委派或更换公司非职工代表担任的监事会成员，指定公司监事会主席； 四、批准公司的合并、分立、解散、增减资本、资本转让和发行公司债券； 五、法律、法规规定的其他权利。 第十四条 出资者的义务： 一、保证认缴的国有资本金按期足额到位，公司登记成立后未经法定程序不得抽回出资，不直接支配公司法人财产和不干预资产经营活动。 二、法律、法规规定的其他义务。 第三章 董事会 第十五条 公司董事会是公司经营管理的最高决策机构，其成员由出资人委派或更换，董事会成员中应当有公司职工代表，其成员由职工代表大会选举产生。董事会每届任期三年，任期届满未及时更换委派，或者董事在任职期内提出辞职，未经出资人免职的，该董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。 第十六条 公司设董事会，董事会由五人组成(出资人委派董事四人，待公司成立后剩余董事由职工代表选举产生)，董事会设董事长一名，董事长由市国有资产投资经营公司委派或更换；董事长、董事可以兼任总经理。 第十七条 董事会实行集体决策制度。董事会会议由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务或不履行职务时，由半数以上的董事共同推举一名董事召集和主持。 第十八条 董事会每季召开一次，每次会议应当于会议召开前五日将会议时间、地点、内容等相关事项通知全体董事。 第十九条 董事会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事有要求在会议记录上记载对决议有异议的权力。 董事会做出决议，必须经应出席董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票制。 第二十条 董事会会