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股 票 代 號： 2883 本 公 司 網 址： 查 詢 網 址： .tw 一○○年年報 刊印日期 中華民國一○一年四月三十日 發言人 代理發言人 姓名：張立人 姓名：顧蓓華 職稱：副總經理 職稱：資深副總經理 電話： (02)2763-8800 電話： (02)2763-8800 網址： 網址： 金融控股公司及其子公司地址、電話及網址 中華開發金融控股股份有限公司 地址：臺北市南京東路五段 125號 12樓 電話： (02)2753-2201 網址： 子公司 中華開發工業銀行股份有限公司 地址：臺北市南京東路五段 125號 電話： (02)2763-8800 網址： 大華證券股份有限公司 地址：臺北市重慶南路一段 2號 14樓 電話： (02)2314-8800 網址： 股票過戶機構 名稱：大華證券股份有限公司－股務代理部 地址：臺北市重慶南路一段 2號 5樓 電話： (02)2389-2999 網址： 信用評等機構 名稱：中華信用評等股份有限公司 地址：臺北市信義路五段 7號 49 樓 電話： (02)8722-5800 網址： /tw 最近年度財務報告簽證會計師 會計師名稱：吳美慧、楊明哲 事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所 地址：臺北市民生東路三段 156號 12樓 電話： (02)2545-9988 網址： .tw 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無 股東服務專線： 0800-212-791 目 錄 壹、 致股東報告書 1 貳、 金融控股公司簡介 3 一、設立日期 3 二、 公司沿革 3 參、公司治理報告 5 一、 組織系統 5 (一) 金融控股公司之組織結構及各主要部門職掌 5 (二) 金融控股公司與其子公司之組織關係圖 8 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 9 (一) 董事及監察人資料 9 (二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 17 (三) 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金及配發員工 紅利情形 25 (四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公 司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分 析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營 績效之關聯性 33 三、 公司治理運作情形 34 (一) 董事會運作情形 34 (二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形 37 (三) 依