关于增加2014年第二次临时股东大会临时提案的公告.pdf

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2014-058 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于增加2014 年第二次临时股东大会临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、增加临时提案的情况说明 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2014 年11 月18 日召开公司2014 年第二次临时股东大会，会议通知的具体内容 详见公司2014 年 10 月31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站上的《关于召开公司2014 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2014-055）。 2014 年 11 月 6 日，公司董事会收到控股股东上海张江（集团）有限公司 （以下简称“张江集团”）《关于增加上海张江高科技园区开发股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请在2014 年第二次临时股东大 会上增加《关于补选魏炜先生担任公司董事的议案》，提名魏炜先生为公司第六 届董事会董事候选人，该议案将提交于2014 年 11 月18 日召开的上海张江高科 技园区开发股份有限公司2014 年第二次临时股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定， “单 独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时 提案并书面提交召集人。”经核查，截止本公告发布之日，张江集团持有本公司 股份为 829,821,187 股，占公司总股本的 53.58%，符合向股东大会提出临时提 案的股东资格，其所提临时提案内容未超过相关法律法规和《公司章程》的规定 及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等 相关规定。 公司独立董事对张江集团提名董事候选人事项发表独立意见如下: 1. 上海张江（集团）有限公司作为持有公司3%以上股份的股东，提名魏炜 先生为公司第六届董事会董事候选人，上述提名程序符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定; 2. 董事候选人的任职资格合法，未发现有《公司法》第147 条规定的情况， 亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况； 3．同意魏炜先生作为公司第六届董事会董事候选人，同意该议案提交公司 股东大会审议。 二、除增加上述临时提案外,于2014年10月31日公告的公司2014年第二次临 时股东大会通知事项不变。 三、据此调整的公司2014年第二次临时股东大会审议事项如下： (1) 关于公司全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实 施减资暨关联交易的议案 (2) 关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案 (3) 关于公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司向上海 张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案 (4) 关于对参股子公司上海八六三信息安全产业基地开发有限公司实施 缩资暨关联交易的议案 (5) 关于补选魏炜先生担任公司董事的议案 特此公告 附件一：董事候选人简历 附件二：2014 年第二次临时股东大会授权委托书 附件三： 投资者参加网络投票的操作流程 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2014 年 11 月8 日 附件一：董事候选人简历： 魏炜 男 1976 年2 月生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任上柴股份 公司下属子公司成本核算员、副科长、科长；上柴股份公司财务部资金科科长、 销售公司财务总监、财务部部长、财务总监；上汽依维柯红岩商用车有限公司财 务总监；川润股份公司副总经理、常务副总经理、总经理、副董事长。现任上海 张江（集团）有限公司副总经济师。 附件二： 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2014年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海张江高科技园 区