第七届董事会第四次会议决议公告20139-方大集团.pdfVIP

股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2014-39 号 方大集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2014 年8 月6 日以书面和传真 形式发出会议通知，并于2014 年8 月22 日下午在本公司会议室召开第七届董事会第四次会 议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事六人，独立董事林斌先生 因工作原因未能出席会议，委托独立董事黄亚英先生出席会议并行使表决权，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： 1、本公司2014 年半年度报告全文及摘要； 2、本公司关于对下属两家全资子公司增资的议案： （1）本公司用自有资金壹亿玖仟万元整（小写：￥190,000,000 元）向全资子公司深 圳市方大建科集团有限公司（下称：方大建科）增资。本次增资后方大建科注册资本由3.1 亿元人民币增加至5 亿元人民币。 （2）本公司用自有资金壹亿伍仟万元整（小写：￥150,000,000 元）向全资子公司深 圳市方大置业发展有限公司（下称：方大置业）增资。本次增资后方大置业注册资本由5000 万元人民币增加至2 亿元人民币。 3、本公司关于向银行申请综合授信额度的议案： 本公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿元整 （100,000,000.00 元），向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 贰亿元整（200,000,000.00 元），期限为壹年，由本公司之全资子公司深圳市方大建科集 团有限公司提供连带责任担保，具体金额和期限以与银行签订的合同为准。 授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信申请、担保事宜并签订有关合同及文 件。 4、本公司关于为控股公司提供担保的议案： 本公司全资子公司深圳市方大新能源有限公司之控股子公司广东方大索正光电照明有 限公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整 （50,000,000.00 元），向中国银行股份有限公司申请综合授信额度人民币伍仟万元整 （50,000,000.00 元），期限为壹年，由本公司提供连带责任担保,具体金额和期限以与银 行签订的合同为准。 授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。 5、《方大集团股份有限公司2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 6、本公司关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案： 截至2014 年6 月30 日，募集资金投资项目已全部建成投产，达到预计可使用状态，工 程进度无后续建设支出，募集资金余额5,150,302.35 元（含利息收入及设备、工程质保金） 将作为节余募集资金永久补充公司流动资金使用（具体金额以转出日账户余额为准）。上述 事项实施完毕后，本次募集资金专项账户资金余额为零，公司将注销相关募集资金专项账户。 公司将按照约定的付款条件和日期，待质保期届满后，以公司自有资金支付本次募投项目中 设备、工程质保金。 此前公司曾于2013年7月26 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过将节余募 集资金（包括利息收入）27,437,151.69 元用于永久补充公司流动资金。两次节余募集资金 永久性补充公司流动资金的合计金额32,587,454.04 元，低于募集资金净额的10%，因此本 次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交股东大会审议。 7、本公司关于修改《章程》的议案： 根据《中华人民共和国公司法（2014年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》及公司经营发展需要，对公司《章程》进行修改，具体修改内容见附件1 《公司 章程修订对照表》。 由于公司第七届董事会已经成立，且董事任期均未届满，为保证公司经营管理的连续性， 所有董事继续留任，第七届董事会中不再增加职工代表董事；新修订的公司 《章程》第一百 〇八条暂不执行，待第七届董事会董事任期届满后开始实施。 8、本公司关于修改《股东大会议事规则》的议案： 公司现行《股东大会议事规则》依据当时的《中华人民共和国公司法》（下称：《公