第六届董事会第三十一次会议决议公告-云南南天电子信息产业股份.pdfVIP

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-001 云南南天电子信息产业股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 1、会议通知时间及方式：会议通知已于2017 年2 月6 日以邮件 方式送达。 2、会议时间、地点和方式：本次会议于2017 年2 月10 日在本 公司三楼会议室召开。 3、会议应到董事九名，实到董事九名。 4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理 人员列席会议。 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 《提名南天信息第七届董事会非独立董事候选人》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 鉴于本公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公 司章程》的规定，经相关股东单位推荐，公司第六届董事会提名委员 会审核，董事会同意提名雷坚先生、吴蜀军先生、徐宏灿先生、陈宇 峰先生、熊辉先生、张建生先生、黄毓青先生为公司第七届董事会非 独立董事候选人。 公司第六届董事会独立董事对本次非独立董事提名发表了独立 意见认为：本次董事会换届提名的第七届董事会非独立董事候选人的 提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，各位候选人的 条件符合担任上市公司董事的任职资格，未发现有被中国证监会确定 为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人, 不存 在不得提名为董事的情形。 上述非独立董事候选人个人简历附后。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会选举非独立董事实 行累积投票制。 （二）审议 《提名南天信息第七届董事会独立董事候选人》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 公司董事会同意提名王海荣女士、周子学先生、王建新先生、李 小军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 公司第六届董事会独立董事对本次独立董事提名发表了独立意 见认为：本次董事会换届选举提名的第七届董事会独立董事候选人的 提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，各位候选人的 条件符合担任上市公司独立董事的任职资格，具有独立董事资格证书， 未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况， 不属于失信被执行人, 不存在不得提名为董事的情形。 上述独立董事候选人个人简历附后。 本议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会选举独立董事 实行累积投票制。公司第七届董事会独立董事候选人王海荣女士、周 子学先生、王建新先生、李小军先生任职资格和独立性需经深圳证券 交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会进行选举。 （三）审议《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 会议具体安排详见公司同日披露的《关于召开2017 年第一次临 时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、《南天信息第六届董事会第三十一次会议决议》； 2、《南天信息独立董事关于提名第七届董事会董事候选人的独立 意见》。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二0 一七年二月十日 云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届董事会非独立董事候选人个人简历 雷坚：男，1965 年 12 月出生，汉族，中欧国际工商学院硕士研究生EMBA， 高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事长。 2000 年5 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事； 2001年7月至2004年2 月在云南南天电子信息产业股份