第八条上公司编制的重组预案应当至少包括以下内容-旋极信息技术.pdf

股票代码：300324 股票简称：旋极信息 北京旋极信息技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿） 上市公司 北京旋极信息技术股份有限公司 上市地点 深圳证券交易所 股票简称 旋极信息 股票代码 300324 交易对方 姓名 发行股份及支付现金购买 白巍 资产的交易对方 董月芳 募集配套资金的交易对方 陈江涛 独立财务顾问 二零一五年十月 北京旋极信息技术股份有限公司 重组报告书（修订稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本次重组的交易对方白巍、董月芳、陈江涛已出具承诺函，保证其为上市公 司在本次重大资产重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 中国证监会对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关事项的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收 益作出实质性判断或保证。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，本公 司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由 投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 2 北京旋极信息技术股份有限公司 重组报告书（修订稿） 目录 公司声明2 目录3 释义8 重大事项提示 13 一、本次重组方案概况 13 二、本次重组的交易性质 13 三、本次重组的支付方式及募集配套资金安排 15 四、交易标的的评估及作价 16 五、本次重组对上市公司的影响 16 六、本次重组履行的审批程序 18 七、本次重组相关方作出的重要承诺 19 八、本次重组对中小投资者权益保护的安排 24 九、业绩承诺及业绩补偿安排 26 十、上市公司权益分派事项 29 重大风险提示30 一、本次交易相关的风险 30 二、标的资产的经营风险 33 第一章 本次交易概况35 一、本次交易的背景和目的 35 二、本次交易履行的审批程序 38 三、本次交易的具体方案 39 四、本次交易对上市公司的影响 44 五、本次交易构成重大资产重组 48 六、本次重组构成关联交易 49 七、本次重组不构成借壳上市 49 第二章 上市公司的基本情况51 一、公司基本情况 51 二、公司设立和历次股权变动情况及最近三年控股权变动情况 52 3 北京旋极信息技术股份有限公司