杭州士兰微电子股有限公司.PDF

杭州士兰微电子股份有限公司 600460 2011 年年度报告 第 1 页 共 115 页 目录 一、 重要提示 3 二、 公司基本情况 3 三、 会计数据和业务数据摘要 4 四、 股本变动及股东情况 6 五、 董事、监事和高级管理人员 10 六、 公司治理结构 13 七、 股东大会情况简介 17 八、 董事会报告 18 九、监事会报告 30 十、重要事项 30 十一、财务审计报告 35 （一）审计报告 35 （二）财务报表 35 （三）财务报表附注 51 十二、备查文件目录 115 第 2 页 共 115 页 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 陈向东 主管会计工作负责人姓名 陈 越 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 马 蔚 公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈 越及会计机构负责人（会计主管人员）马 蔚声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 杭州士兰微电子股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 士兰微 公司的法定英文名称 Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 Silan 公司法定代表人 陈向东 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈越 马良 联系地址 浙江省杭州市黄姑山路 4 号 浙江省杭州市黄姑山路 4 号 电话 0571 0571 传真 0571 0571 电子信箱 600460@ ml@ (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省杭州市黄姑山路 4 号 注册地址的邮政编码