中粮置业投资有限公司董事、监事发生变动的公告.PDF

债券代码：136147.SH 债券简称：16 中粮01 中粮置业投资有限公司董事、监事发生变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则 （2015年修订）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》（上证发[2016]79号） 等文件的规定，现就中粮置业投资有限公司 （以下简称“公司”）董事变动情况公 告如下： 一、本次人事变动的基本情况 （一）原任职情况及变动原因 马王军先生、王之盈先生、周鹏先生因公司股东佑城有限公司正常人事任命 安排原因，不再担任公司董事；庄丽女士因公司股东佑城有限公司正常人事任命 安排原因，不再担任公司监事。 《中粮置业投资有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第十四条中 “公司设董事会。董事会由5 名董事组成，全部由股东委派，设董事长一名，由 股东委派产生”修改为“公司设董事会。董事会由3 名董事组成，全部由股东委 派，设董事长一名，由股东委派产生”。 （二）新任职人员聘任安排及基本情况 1、新任职人员聘任安排 根据公司股东佑城有限公司《关于中粮置业投资有限公司董事的委派函》， 曹荣根先生担任公司董事；自上任总经理辞任至本次股东委派期间公司暂时缺位 总经理一职，亦由曹荣根先生担任；根据股东佑城有限公司委任安排，徐武先生 任担任公司监事。 2、新任职人员基本情况 曹荣根先生：现任公司董事、总经理。1963 年 9 月出生，大学本科学历， 工学学士学位，哈尔滨工业大学铸造专业。曾在核工业部720 厂、深圳宝安城建、 深圳宝恒集团等多家单位工作，自2006 年6 月起，任中粮地产副总经理，自2013 年8 月起，任中粮置地管理有限公司副总经理，自2016 年7 月起，任中粮置地 管理有限公司总经理，后兼任中粮地产（集团）股份有限公司总经理。 徐武先生：现任公司监事。1972 年 1 月出生，硕士研究生学历，对外经济 贸易大学工商管理专业。曾在中粮国际仓储运输公司、中粮包装实业贸易公司、 中粮集团有限公司、中国食品有限公司、中国粮油控股有限公司等多家单位任职， 现任中粮置地管理有限公司审计部总经理。 二、影响分析 （一）本次人事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的 影响 根据公司业务发展需要和人才梯队建设需要，公司对董事、总经理等管理岗 位进行了调整，本次公司人事变动变化不会对公司日常管理、生产经营及偿债能 力造成不利影响。 （二）本次人事变动对发行人决议有效性的影响 本次董事变动后，公司董事会成员为3 人，《公司章程》相关内容已完成修 改及变更，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，不影响公司 董事会决议的有效性。本次监事变动后，公司监事为1 人，符合《公司法》、《公 司章程》等法律法规的相关规定，不影响公司监事决议的有效性。 （三）本次人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章 程规定 公司上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《中粮置业投资有限公司董事、监事发生变动的公告》之 盖章页） 中粮置业投资有限公司 年 月 日