上海科华生物工程股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东.PDF

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2014-063 上海科华生物工程股份有限公司 关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次临时股东大会召开的基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间 现场会议召开时间为：2014 年 7 月 18 日13：30 时 网络投票时间为：2014 年 7 月 17 日-7 月 18 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 7 月 18 日 9：30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 7 月 17 日15:00 至 2014 年 7 月 18 日15:00 的任意时间。 （二）股权登记日：2014 年 7 月 11 日 （三）现场会议召开地点： 上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广 场酒店 B 楼三楼 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系 统或互联网投票系统行使表决权。 （六）股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、本次股东大会出席对象 （一）本次股东大会的股权登记日为2014 年 7 月 11 日。在股权登记日登记 在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股 东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参 加网络投票。 （二） 公司董事、监事和高级管理人员。 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 （三） 三、本次股东大会审议的议案 1.关于公司董事会换届选举的议案——选举非独立董事 1.1 选举唐伟国先生为第六届董事会董事 1.2 选举吕明方先生为第六届董事会董事 1.3 选举胡勇敏先生为第六届董事会董事 2.关于公司董事会换届选举的议案——选举独立董事 2.1 选举徐军先生为第六届董事会独立董事 2.2 选举吕秋萍女士为第六届董事会独立董事 非独立董事候选人和独立董事候选人采用累积投票方式分别进行表决选举。 董事候选人在本次股东大会审议其受聘议案时，将就深圳证券交易所规定的 相关情形向股东大会报告，独立董事就其独立性和胜任能力进行陈述，并接受股 东质询。 3．关于公司监事会换届选举的议案 3.1 选举李甄先生为第六届监事会监事 3.2 选举贺煜琴女士为第六届监事会监事 监事候选人采用累积投票方式进行表决选举。 4．关于董事、监事薪酬（津贴）的管理办法 5．关于修改 《公司章程》的议案 本议案已由公司第五届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2014 年 4 月 18 日披露的 2014-041 号临时公告。 公司将就上述所有议案，对中小投资者的表决单独计票。 四、本次股东大会现场会议的登记方法 （一）登记手续： 1. 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份 证办理登记手续； 2. 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。 登记地点及授权委托书送达地点：上海市钦州北路 1189 号，邮编： （二） 200233 （三） 登记时间：2014 年 7 月 15 日9:00-16:30 其他注意事项： （四） 1. 会务联系人：颜华、陈斌 联系电话：021 传真：021