临时股东大会上海天宸股份有限公司.DOC

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2005-002 上海市天宸股份有限公司 2004年度第一次临时股东大会决议公告 一、会议的召开及出席情况 上海市天宸股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2005年 1月19日上午在上海影城召开。出席本次会议的股东和股东授权代表共 36名，合计持有有效表决股份153361893股，占公司总股本320129190股的 47.9062%。公司董事、监事、高级管理人员及公司的法律顾问出席了会议，受董事长叶立润先生的委托，大会由副董事长芮友仁先生主持。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案表决情况 会议以记名投票方式逐项审议通过如下议案： （一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》，选举结果具体如下： 关于选举叶茂菁为公司董事的议案； 153354234股同意，占参加该项表决的股东总数 99.，460 股反股弃权。股同意，占参加该项表决的股东总数 99.，460 股反股弃权。股同意，占参加该项表决的股东总数 99.，460 股反股弃权。股同意，占参加该项表决的股东总数 99.，460 股反股弃权。股同意，占参加该项表决的股东总数 99.，460 股反股弃权。股同意，占参加该项表决的股东总数 99.，460 股反股弃权。股同意，占参加该项表决的股东总数 99.，460 股反股弃权。股同意，占参加该项表决的股东总数 99.，460 股反股弃权。股同意，占参加该项表决的股东总数 99.，460 股反股弃权。股同意，占参加该项表决的股东总数 99.，46股反11199股弃权。股同意，占参加该项表决的股东总数 99.，460 股反股弃权。股同意，占参加该项表决的股东总数 99.，460 股反股弃权。股同意，占参加该项表决的股东总数 99.，5135股反2524股弃权。股同意，占参加该项表决的股东总数 99.，460 股反股弃权。股同意，占参加该项表决的股东总数 99.，460 股反股弃权。股同意，占参加该项表决的股东总数 99.，460 股反股弃权。 本次股东大会经德恒上海律师事务所律师周岚先生审验和见证，出具了公司2004年第一次临时股东大会的法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序合法、有效，形成的决议真实有效。 特此公告 上海市天宸股份有限公司 二00五年一月十九日 德恒上海律师事务所 关于上海市天宸股份有限公司 二○○四年第一次临时股东大会之法律意见书 中国·上海二○○五年元月 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海浦东新区东方路800号 宝安大厦1601A室，200122 TEL：+86 21 5081 8828 FAX：+86 21 6876 3700 关于上海市天宸股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会之法律意见书 德恒沪券[2005]021号 致：上海市天宸股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）接受上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，于2005年元月19日指派周岚律师出席了公司2004年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规的规定为本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关问题暨召开2004年度第次临时股东大会通知2004年第一次临时股东大会股东到会登记记录及相关证明资料； 公司2004年第一次临时股东大会会议资料。 公司已保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、完整和准确的，有关原件（或复印件）及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，依法对本法律意见书承担相应的责任。公司召开本次股东大会的于刊登于《证券报》，中列明了本次股东大会召开的时间、地点、会议、出席会议、会议登记办法及其他事项。经本所律师审查，本次股东大会的本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定核查上述有权出席会议并在会议上表决法律、法规和《公司章程》的规定符合法律法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定本法律意见书正本贰份，副本贰份，经签字盖章后具有同等法律效力。 德恒上海律师事务所（盖章） 经办律师（签字） 周岚：________________ 二○○五年元月十九日