关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告.DOCVIP

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-0 国电长源电力股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开201年第次临时股东大会的 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会，经公司于2016年6月13日召开的第八届董事会第二次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，决定于2016年6月29日召开公司2016年第二次临时股东大会。 3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2016年6月29日（星期三）下午250； （2）互联网投票系统（）投票时间：2016年6月8日下午300～2016年6月29日下午300； （3）深交所交易系统网络投票时间：2016年6月29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00； 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.出席对象： （1）于股权登记日2016年6月22日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7.会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼多功能会议室。 二、会议审议事项 1.关于调整独立董事津贴的议案 具体内容详见公司5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-035）。 2.关于发行短期融资券的议案 具体内容详见公司月日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2016-044）。 3.关于2016年部分日常关联交易重新预计的议案 具体内容详见公司月日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2016年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：2016-045）。 4.关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案 具体内容详见公司5月日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《》（公告编号：2016-047）。 三、会议登记方法 法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2016年月日（星期）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2规定的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。 五、其他事项 会议联系方式：联系人：杜娟，电话：02788717136，传真：027与会股东食宿与交通费自理。 六、备查文件 第八届董事会第二次会议决议。 特此公告 国电长源电力股份有限公司董事会 2016年6月日  附件1： 参加网络投票的具体操作流程一、 1.投票代码：360966投票简称：长源投票。 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 所有议案 100 议案1 关于调整独立董事津贴的议案 1.00 议案2 关于发行短期融资券的议案 2.00 议案3 关于2016年部分日常关联交易重新预计的议案 3.00 议案4 关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案 4.00 对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权； （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时