北京翠微大厦股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议通知.PDFVIP

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2013-016 北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  会议时间：2013 年9 月16 日 （周一）上午9 时  股权登记日：2013 年9 月9 日（周一）  本次会议不提供网络投票 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2013 年第一次临时股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 3、会议时间：2013 年9 月16 日 （周一）上午9 时 4 、会议地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层公司第二会议室 5、会议表决方式：现场投票表决 6、股权登记日：2013 年9 月9 日（周一） 二、会议审议事项 序号 审议事项 是否为特别决议事项 1 《关于董事会换届选举的议案》 否 2 《关于监事会换届选举的议案》 否 3 《关于调整独立董事津贴的议案》 否 4 《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》 否 5 《关于制定〈融资管理制度〉的议案》 否 有关上述议案的具体内容，详见公司于2013 年8 月28 日在上海证券交易所网 站（ ）披露的2013 年第一次临时股东大会会议资料。 本次股东大会选举第四届董事、监事时将采用累积投票制进行表决。 三、会议出席对象 1、截止 2013 年9 月9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次临时股东大会，并可书面委托 1 代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。 2 、公司的董事、监事及高级管理人员。 3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 四、会议登记方法 1、登记方式 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥并签署股东大会回执（见附件 二），并持如下文件办理会议登记： （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身 份证件、股东授权委托书。 （2 ）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表 人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公 章）。 （3 ）异地股东（北京地区以外的股东）可以信函或传真方式进行登记，邮戳和 传真到达日应不迟于 2013 年9 月13 日下午5:00 。 2 、登记时间：2013 年9 月13 日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00 3、登记地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室 4 、联系地址：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室 联 系 人：孙莉、李晓静 联系电话：010 传真：010 五、其他事项 1、本次会议会期半天，出席股东或股东代理人