广州维力医疗器械股份有限公司关于董事会、监事会换届的公.PDF

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2017-051 广州维力医疗器械股份有限公司 关于董事会、监事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 鉴于广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称 “公司”“维力医疗”）第 二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换 届选举。根据公司董事会下属提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查结 果，公司第二届董事会提名公司第三届董事会董事候选人如下： 向彬先生、韩广源先生、段嵩枫先生、朱晓光先生、牟善松先生、潘彦彬先 生、李玲女士为公司第三届董事会董事候选人，其中牟善松先生、潘彦彬先生、 李玲女士为独立董事候选人。上述候选人已征得其本人同意。 公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公 司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的， 公司可以履行决策程序选举独立董事。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交 公司2017年第二次临时股东大会审议，股东大会选举产生新一届董事会之前，公 司第二届董事会继续履行职责。 二、监事会 1、非职工代表监事 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关 规定，公司需进行监事会换届选举。经股东推选，公司第二届监事会审议同意提 名陈云桂女士、舒杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 公司第二届监事会第十八次会议审议通过了上述议案，并将提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。股东大会选举产生新一届监事会监事之前，公司第 二届监事会继续履行职责。 2、职工代表监事 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开2017年第二次职工代 表大会选举赵彤威女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与经过公司股东大 会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监 事会一致。 上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或 被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任 上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。 特此公告。 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会 2017 年8 月18 日 附件：候选人简历 第三届董事会董事候选人简历 向彬：男，1969 年出生，中国香港居民，拥有兰州大学数学专业学士学位 和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。 主要工作经历:1992 年至1993 年在新疆吉市粮食局工作；1993 年至1995 年任番禺金桥新技术医用导管厂销售主管；1995 年至1998 年任番禺金桥新技术 医用导管厂厂长；1998 年至2012 年3 月任番禺维力董事长；2004 年至2011 年 任韦士泰董事；2011 年至今任维力医疗董事长。在2003 年被评为广州市青年技 术创新标兵，2004 年获得广州市番禺区科学技术进步奖二等奖。本人系集尿袋 连接管、一种吸痰管、气管插管镀膜导丝、双腔支气管导管Y 型连接器、双腔支 气管导管Y 型连接器、简易空间扩张器胃镜检查用导管、一种支气管堵塞器等多 项专利技术的申请人。 韩广源：男，1964 年出生，中国国籍，拥有中山大学工商管理专业学士学 位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。 主要工作经历：1986 年至1992 年在广东省二轻厅供销公司工作；1992 年至 1993 年任德普生物医学工程（惠州）有限公司副经理；1994 年至1998 年任番禺 金桥新技术医用导管厂副厂长；1998 年