广东正业科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公.PDF

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-061 广东正业科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“正业科技”） 第三届董事会第十九次会议的通知于2017 年8 月16 日以传真、邮件、专人送达 的方式向各位董事发出,并于2017 年8 月22 日上午10 时在公司五楼会议室以现 场及通讯表决的方式召开。应出席董事9 人，实际出席董事9 人，其中独立董事 彭真军先生以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制 内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严 禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过 以下决议： 1、审议通过了 《关于广东正业科技股份有限公司 2017 年半年度报告及其 摘要的议案》 公司2017 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见在指定信息披露媒体巨潮资讯网同日公 告的2017 年半年度报告及其摘要。 本项议案不需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票 2、审议通过了 《关于公司全资子公司炫硕智造以募集资金置换先期投入募 投项目自筹资金的议案》 公司全资子公司炫硕智造以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金，有利 于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。董事会同意 炫硕智造以本次募集资金3,047,322.98元人民币置换先期投入锂电池PACK 自动 装配生产线研发项目的自筹资金3,047,322.98 元人民币。具体内容详见公司同 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司炫硕智造以募 集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-062 ）。致同会 计师事务所（特殊普通合伙）于2017 年8 月11 日出具了《关于广东正业科技股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字 【2017】441AZ4625 号)。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司董事 会审计委员会对此发表了专项意见，独立财务顾问广发证券股份有限公司对此发 表了核查意见。内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的公告。 本项议案不需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票 3、审议通过了 《关于公司全资子公司炫硕智造变更募投项目实施地点的议 案》 随着公司全资子公司炫硕智造业务的拓展，位于深圳市宝安区石岩街道石龙 社区工业二路8 号同为光电厂区A3 栋厂房的生产经营场地已无法满足募投项目 建设的需要。为了推动募投项目的顺利实施，炫硕智造拟将锂电池PACK 自动装 配生产线研发项目的实施地点由深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8 号 同为光电厂区A3 栋厂房变更至深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路8 号同 为光电厂区A2 栋厂房，同时募集资金的用途、建设内容及实施方式均不变，不 会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。因此， 本次募投项目实施地点的变更不会对募投项目的实施造成实质性影响，且有利于 实现公司和广大投资者利益最大化。公司董事会同意炫硕智造变更募投项目锂电 池PACK 自动装配生产线研发项目的实施地点。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于公司 全资子公司炫硕智造变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2017-063 ）。公 司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问广发证券股份有限公 司对此发表了核查意见。详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登的 公告。 本项议案不需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成9 票，反对0 票