新开普电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

2017 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-087 新开普电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2 、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况； 3 、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东 大会于2017 年9 月5 日9:30 在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 715 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2017 年9 月4 日-2017 年9 月5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2017 年9 月5 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的时间为2017 年9 月4 日15:00 至2017 年9 月5 日15:00 期间的任意时 间。公司已于2017 年8 月19 日以公告形式发布《新开普电子股份有限公司关于 召开2017 年第二次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2 、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 24 名，代表有表决权的股份 175,812,012 股，占公司股份总数的54.1773% 。其中：出席本次股东大会现场会 议的股东及股东代理人共计23 人，代表公司有表决权的股份175,342,812 股，占 公司有表决权股份总数的 54.0327% ；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1 人，代表公司有表决权的股份 469,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1446% ；无股东委托独立董事投票情 况。 3、公司董事应出席9 人，实际出席9 人；公司监事应出席3 人，实际出席 第1 页 共5 页 2017 年第二次临时股东大会决议公告 3 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员及律师代表列席 了本次会议（其中副总经理刘永春先生委托公司董事长、总经理杨维国先生代为 列席）。 二、议案审议表决情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和 网络投票相结合的表决方式通过了以下议案： 1、审议通过 《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》； 股东大会审议通过 《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》。 因公司业务扩展需要，公司拟变更经营范围。公司原经营范围为：“计算 机系统集成，开发及运营维护，软件、智能卡机具、智能终端、电子仪器仪表、 电力电子产品、能源电子产品的设计、开发、生产、销售、维护；金融支付系统 及终端的生产与销售；互联网信息技术、计算机技术的咨询、服务、培训（非学 历培训；国家法律法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营）；电 信业务经营；货物和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营 或禁止进出口的货物和技术除外）。电子设备安装与服务；房屋租赁；文化艺术 交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内广告业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）” 现拟将经营范围变更为：“计算机系统集成，开发及运营维护，软件、智能 卡机具、智能终端、电子仪器仪表、电力电子产品、能源电子产品的设计、开发、 生产、销售、维护；金融支付系统及终端、商用密码产品的生产与销售；互联网 信息技术和计算机技术的咨询、服务、培训（非学历培训；国家法律法规禁止的 不得经营；应经审批的未获批准前不得经营）；电信业务经营；货物和技术的进 出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除 外）。电子设备安装与服务；房屋租赁；文化艺术交流活动策划；设计、制作、