河北济民律师事务所关于河北省国有资产控股运营有限公司.PDFVIP

河北济民律师事务所 法律意见书 河北济民律师事务所 关于河北省国有资产控股运营有限公司 2011 年度第一期和2012 年度第一期中期票据持有人会议的 法 律 意 见 书 济民法（意）字（2012）第 038 号 致：河北省国有资产控股运营有限公司 河北济民律师事务所（以下简称“本所”）受河北省国有资产控 股运营有限公司（以下简称“河北国控”）委托，指派本所高培勇、 潘志瀛律师出席了于2012 年8 月21 日在中国民生银行股份有限公司 六楼6-9大会议室召开的河北省国有资产控股运营有限公司2011 年 度第一期中期票据（债券简称：11 冀国控MTN1，债券代码：1182403， 主体信用评级：AA 级，债项信用评级：AA 级）、2012 年度第一期中 期票据（债券简称：12 冀国控MTN1，债券代码：1282081 ，主体信用 评级：AA 级，债项信用评级：AA 级）持有人会议（以下简称“本次 持有人会议”或“本次会议”），并就本次持有人会议的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出 具法律意见书。 在审查本次会议有关文件过程中，本所得到了河北国控和本次持 有人会议召集人的如下保证：已向本所提供了出具法律意见书所必须 的全部原始书面材料、副本材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒； 前述材料真实、完整，副本材料或复印件与原件一致，该等文件中的 签字和印章真实、有效；有关人员在接受本所调查过程中所作的陈述 1 河北济民律师事务所 法律意见书 均真实有效。 本法律意见书仅供本次持有人会议使用，非经本所书面同意，不 得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次持有人会议 的必备文件之一，随同其他材料一并提交备案和公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》（中国人民银行令2008 第1 号）（以下简称“《管理办法》”）、《银 行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（NAFMII指引0004 ）（以 下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 持有人会议规程》（NAFMII规程0002）（以下简称“《会议规程》”）《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（NAFMII规则 0002 ）（以下简称“《披露规则》”）等相关规定以及《河北省国有资产 控股运营有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书》、《河北省 国有资产控股运营有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书》 （共同简称“《募集说明书》”）的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次持有人会议依法进行了见证， 并查阅了会议文件，对本次会议所涉及事宜进行了审查，对有关文件 和事项进行了必要的核查和验证，现就有关事项出具法律意见如下： 一、本次持有人会议的召集和召开程序 1、2012 年 8 月 14 日，按照《会议规程》第八条和《募集说明 书》的要求，本次持有人会议的召集人在本次会议召开前5 个工作日 在中国债券信息网、中国货币网和中国银行间市场交易商协会网站上 发布了《关于召开河北省国有资产控股运营有限公司2011 年度第一 期中期票据和2012 年度第一期中期票据持有人会议的公告》（以下简 称“《会议公告》”），公告了本次会议的召开时间、召开地点、召开方 2 河北济民律师事务所 法律意见书 式、会议召集人、出席会议对象、债权登记日、会议拟审议议题及表 决方式等重要事项。 本所律师认为：《会议公告》发布日期距本次会议的召开日已达 到两个工作日以上，发布地