上海锦江国际酒发展股份有限公司.PDFVIP

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2017-002 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 关于调整与关联方共同投资设立合资公司方案的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  交易内容：上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公 司”或 “锦江股份”）与上海锦江资本管理有限公司（以下简称 “锦江资 本”）、上海联银创业投资有限公司（系中国银联股份有限公司之全资子公 司，以下简称“联银创投”）、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（以 下简称 “锦江酒店集团”）、西藏弘毅夹层投资管理中心（有限合伙）（以 下简称“西藏弘毅”）、上海国盛集团投资有限公司（以下简称“国盛投资”） 拟共同投资设立上海齐程网络科技有限公司（经工商部门核准后的正式名 称，以下简称“WeHotel ”）。  关联人回避事宜：锦江资本与本公司受同一最终控制方锦江国际（集团） 有限公司控制，锦江酒店集团为公司控股股东，西藏弘毅的合伙人为弘毅 投资（天津）有限公司、弘毅同人顾问（天津）（有限合伙），公司董事赵 令欢先生分别为弘毅投资（天津）有限公司的法定代表人、弘毅同人顾问 （天津）（有限合伙）的委派代表，本次交易构成了公司与锦江资本、锦 江酒店集团、西藏弘毅的关联交易，审议关联交易相关议案时，公司5 名 关联董事回避表决。  过去 12 个月公司与同一关联人或不同关联人不存在与本次交易类别相关 的交易。 1 一、关联交易概述 公司于2016年12月5 日在上海与锦江资本、联银创投、锦江酒店集团、西藏弘 毅、国盛投资以及符合约定条件的投资人签署WeHotel股东协议 （以下简称“原协 议”）：合计出资人民币100,000万元作为发起人共同投资设立WeHotel ，本公司出资 人民币10,000万元，占10%股权。（详见公告编号：2016-067 ） 为加快WeHotel 的设立进程，上述方案调整为：原约定符合条件的投资人的人 民币15,000万元投资份额由锦江资本负责出资并持有相应的股权，原约定符合条件 的投资人享有的权利和承担的义务由锦江资本承接，在WeHotel设立后，符合约定 条件的投资人有权认缴WeHotel 的新增注册资本，具体流程和要求受限于届时适用 法律（包括但不限于国资监管部门的有关规定）和WeHotel章程的规定。 本公司于2017年2月6 日在上海与锦江资本、联银创投、锦江酒店集团、西藏 弘毅、国盛投资签署调整后的WeHotel股东协议 （以下简称“新协议”）。公司出资 人民币10,000万元，占10%股权。原协议自新协议签署之日终止。 锦江资本与本公司受同一最终控制方锦江国际（集团）有限公司控制；锦江 酒店集团持有公司50.32% 的股份，为公司的控股股东；西藏弘毅的合伙人为弘毅 投资（天津）有限公司、弘毅同人顾问（天津）（有限合伙），公司董事赵令欢先 生分别为弘毅投资（天津）有限公司的法定代表人、弘毅同人顾问（天津）（有限 合伙）的委派代表，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属于 关联交易。 二、关联方介绍 （一）上海锦江资本管理有限公司 公司名称：上海锦江资本管理有限公司 法定代表人：马名驹 成立日期：2015年2月12 日 注册资本：人民币100,000.00万元 企业性质：一人有限责任公司（法人独资） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区美盛路168号北楼底层N104部位 统一社会信用代码：91310000324577295L 2 经营范围：投资管理，实业投资，投资咨询，企业营销策划，物业管理，房 地产咨询，资产管理，仓储服务（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经