第九课：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司.pdfVIP

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 600295 2004 年年度报告 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 9 七、股东大会情况简介 10 八、董事会报告 11 九、监事会报告 16 十、重要事项 17 十一、财务会计报告 20 十二、备查文件目录 70 1 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事张海，因故不能参加，委托王林祥董事长对会上所列事项代为表决。 独立董事张晓宇，因故不能参加，委托周文玲独立董事对会上所列事项代为表决。 3、公司负责人王林祥，主管会计工作负责人王贵生，会计机构负责人（会计主管人员）王贵生 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 公司英文名称：INNER MONGOLIA EERDUOSI CASHMERE PRODUCTS CO.,LTD. 公司英文名称缩写：ERDOS 2、公司法定代表人：王林祥 3、公司董事会秘书：李成君 联系地址：内蒙古东胜区达拉特南路102 号 电话：0477—8543200(总机) 8543509 8543776 传真：0477—8536699 E-mail：li_cj@ 4、公司注册地址：内蒙古东胜市达拉特南路102 号 公司办公地址：内蒙古东胜区达拉特南路102 号 邮政编码：017000 公司国际互联网网址：http：// 公司电子信箱：li_cj@ 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：// 公司年度报告备置地点：公司本部证券部 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：鄂尔多斯 公司A 股代码：600295 公司B 股上市交易所：上海证券交易所 公司B 股简称：鄂绒B 股 公司B 股代码：900936 公司首次注册登记日期：1995 年10 月14 日 公司首次注册登记地点：内蒙古东胜市达拉特南路102 号 公司变更注册登记日期：2003 年12 月17 日 公司变更注册登记地点：内蒙古东胜区达拉特南路102 号 公司法人营业执照注册号：企股蒙总字第000415 号 公司税务登记号码：152702626402255 公司聘请的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国北京市建国门外大街1 号国贸大厦1 座11 层 公司聘请的境外会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：中国北京市建国门外大街1 号国贸大厦1 座11 层 1 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 243,799,302 净利润 162,947,858 扣除非经常性损益后的净利润