七届三次董事会暨监事会报告222_1373007553.docVIP

— PAGE \* MERGEFORMAT 1— 开拓创新 砥砺奋进 争创标杆 聚焦项目 深挖潜力 多元发展 ——第十次股东代表大会、七届三次董事会暨监事会工作报告 尊敬的各位监管委员会委员、各位董事、各位监事： 大家好！ 今天，我们隆重召开禹州市通达实业发展有限公司第十次股东代表大会、第七届第三次董事会暨监事会。下面，我代表公司向大会作报告，请审议。 这次会议是在是在集团公司、分公司及龙岗公司2011年工作会议精神的指导下召开的，对通达公司今后的发展有重要意义。会议的主要任务是：在回顾总结2010年及“十一五”期间各项工作的基础上，认真剖析解决存在的问题，安排部署2011年工作，以项目为载体，以继续创建分公司、集团公司标杆企业为目标，把握形势，开拓创新，砥砺奋进，全面完成今年各项工作任务，促进公司多元发展。 报告分综述、2010年主要工作回顾、存在问题、“十一五”期间发展历程、2011年工作思路、“十二五”发展展望等六个部分。 第一部分：综述 2010年通达公司在监管委员会、董事会的正确领导下，在龙岗公司各相关部门的大力支持下，按照集团公司工作会议精神和分公司多经工作整体部署，坚持 “三大定位”、围绕“一个中心”、提升“两个能力”、强化“五个规范”，加快专业化、规范化、市场化发展步伐，将“五确认，一兑现”的工作方法运用到公司的各项工作中，进一步发挥在服务主业生产经营、促进企业和谐稳定以及两型企业建设等方面的重要作用，以更坚定的步伐、更开阔的视野、更规范的管理开创了工作新局面。 一、上届董事会提案完成情况 序号 提案 完成情况 1 关于通达公司及三个子公司2009年度股利分配的决议 暂未发放 2 关于通达公司高层管理人员完成2009年度利润指标进行奖励的决议 完成 3 关于对2010年高层管理人员实施考核奖励的决议 完成 4 关于通达公司劳务派遣管理人员完成2009年度利润指标进行奖励的决议 完成 5 关于2010年劳务派遣管理人员工资总额根据利润完成情况上下浮动考核的决议 完成 6 关于设立人力资源管理部的决议 完成 7 关于对固定资产及车辆配件进行报废处置的决议 完成 8 关于对生活区绿化改造的决议 完成 9 关于对外宾招待所进行装修的决议 完成 10 关于对取水口进行大修的决议 完成 11 关于在通达公寓建立培训中心的决议 完成 12 关于合作建设蒸压砖厂的决议 完成 13 关于给予正式职工家属及通达公司劳务派遣人员股份的决议 暂未分配 14 关于招聘两名急需的专业技术人员的决议 完成 二、三项责任制目标完成情况 ——经济责任制：完成收入9160万元，实现利润1028万元。加上未结算收入852万元，去除未结算成本114万元，共计实现收入10012万元，突破亿元大关；实现利润总额1762万元，超额完成了董事会下达的1400万元的利润指标。近两年来主要经营指标完成情况如下： 经济指标 2009年（万元） 2010年（万元） 增幅 期末资产总额（万元） 9430 11890 26.09% 负债总额（万元） 4520 6248 38.23% 期末资产负债率 47.93% 52.52% 9.58% 收入（万元） 8582 9160 6.73% 利润（万元） 968 1028 6.20% ——安全责任制：全年未发生人员轻伤及以上事故，未发生一般设备事故，未发生负同等责任及以上的一般交通事故，未发生环境污染事故，未发生食物中毒事故。 ——党风廉政建设责任制：领导干部未发生严重违反《党风廉政建设工作制度》等规定，中层以上干部未发生违法违纪问题，本年度职工违法和违纪率继续保持为零。 三、2010年公司大事记 1．3月13日，开展为期半年的中高层管理人员培训。 2．3月31日，召开第九次股东代表大会、第 3．4月1日，设立人力资源部。 4．4月1日，在龙岗公司领导的大力支持下，经过多次沟通、协商和谈判，圆满完成了运费降价工作。 5．4月8日，召开2010年度工作会议。 6．4月13日，河南分公司经营与策划部对公司安全与综合利用工作进行了检查和调研。 7．6月1日，全面开展“决战六七八、决胜盈利年”活动。 8．6月7日，按照“五确认、一兑现”管理方法，构筑了目标、监督、奖惩“三大体系” 9．7月1日，首次实现“在线堆焊”。 10．8月6日 11．8月13日，龙韵食府建成 12．8月13日，集团公司人力资源部处长肖征、河南分公司经营策划部主任王顺启莅临通达公司检查指导工作。 13．9月27日—9月29日，协办第三届河南省职工技术运动会“大唐杯”煤质化验工决赛。 14．10月22日，召开2011年度第一届粉煤灰购销合同洽谈会及客户联谊会。 15．11月5 16．12月22日，二期粉煤灰分选系统顺利通过168运行，投入正常生产。 17