武汉兴和云网科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-026 证券代码：836278 证券简称：兴和云网 主办券商：华创证券 武汉兴和云网科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2017 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的有关规定 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年8 月31 日10 时00 分 结束时间：2017 年8 月31 日10 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 6 公告编号：2017-026 本次股东大会的股权登记日为2017 年8 月28 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露 事务负责人利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：武汉市洪山区珞瑜路20 号鹏程国际C 座12 层1 号公 司会议室 二、会议审议事项 （一）1、审议《关于对外投资设立参股公司的议案》 议案内容： ：详情请见 2017 年 8 月16 日发布的《武汉兴和云 网科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-023） （二）审议《关于选举许志津为武汉兴和云网科技股份有限公司 第一届董事会董事的议案》 议案内容：结合公司发展需要，公司拟修订《公司章程》将公司 董事增加至七名，选举许志津先生为公司第一届董事会董事，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。许志 津不属于失信联合惩戒对象。个人的基本情况如下：许志津，男，1962 年 4 月出生，中国国籍、无境外永久居住权，硕士学历。 1986 年 7 月至 1992 年 7 月，就职于湖北省委党校，任管理 学教研室助教、讲师； 2 / 6 公告编号：2017-026 1992 年 8 月至 1995 年 2 月，就职于广东东莞桥头镇科技办， 任副主任； 1995 年 3 月至 1999 年 8 月，就职于湖北国际经济合作海内 外发展公司，任投资部经理；1999 年 9 月至 2001 年 7 月，就职 于武汉天喻信息产业有限公司，任管理部负责人； 2001 年 8 月至 2008 年 11 月，就职于武汉东湖创新科技投资 有限公司，历任投资部副经理，资产部经理，总经理助理； 2008 年 12 月至 2013 年 7 月，就职于武汉东创担保投资有限 公司，任业务一部副经理；2013 年 8 月至 2014 年 7 月，就职于 武汉市青山区贯隆小额贷款有限公司，任业务总监；2014 年 8 月至 今，就职于武汉智慧产业股权投资基金管理有限公司，任投资总监。 （三）审议《关于选举何鹏为武汉兴和云网科技股份有限公司第 一届董事会董事的议案》 议案内容：结合公司发展需要，公司拟修订《公司章程》将 公 司董事增加至七名，选举何鹏女士为公司第一届董事会董事，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。何鹏 不属于失信联合惩戒对象。个人的基本情况如下：何