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公告编号：2017-060 证券代码：832026 证券简称：海龙核科 主办券商：天风证券 江苏海龙核科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行 业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答 （三）》要求，江苏海龙核科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）董事会安排专人对公司募集资金管理及使用情况进行专 项核查，并出具《江苏海龙核科技股份有限公司2017 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 自2015 年1 月1 日至2017 年6 月30 日，公司共进行了三次股 票发行，前两次发行已经成功，累计募集资金 156,320,000.00 元； 第三次股票发行正在进行中，截止指定认购期，共 10 家机构参与认 购，募集资金总额为 198,640,000.00 元，股票发行相关备案手续正 在办理过程中。具体情况如下： （一）第一次股票定向发行募集资金情况 公司于2015 年3 月30 日在公司第一届董事会第三次会议上审议 公告编号：2017-060 并2015 年4 月21 日经公司2014 年年度股东大会决议，通过了《关 于公司定向发行股票的议案》，本次公司发行股票3,000,000 股，发 行价格为每股人民币15.00 元，公司共募集资金45,000,000.00 元。 2015 年5 月20 日，江苏公证天业会计师事务所出具了“苏公W【2015】 B041 号”验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了 验证。本次定向发行于2015 年6 月9 日取得全国中小企业股份转让 系统（以下简称“股转系统”）出具的股份登记函（股转系统函【2015】 2544 号）。截至2015 年12 月31 日，使用金额45,000,000.00 元， 资金已全部使用完毕，当前余额为0.00 元。 （二）第二次股票定向发行募集资金情况 公司于2015 年7 月24 日在公司第一届董事会第五次会议上审议 并2015 年8 月16 日经公司2015 年第一次临时股东大会决议，通过 了《关于审议公司股票发行方案的议案》；2015 年9 月18 日在公司 第一届董事会第六次会议上审议并2015 年10 月8 日经公司2015 年 第二次临时股东大会决议，通过了《关于调整股票发行方案的议案》， 本次公司发行股票5,060,000 股，发行价格为每股人民币22.00 元， 公司共募集资金111,320,000.00 元。2015 年10 月26 日，江苏公证 天业会计师事务所出具了“苏公W 【2015】B168 号”验资报告，对公 司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。本次定向发行于2015 年12 月24 日取得股转系统出具的股份登记函（股转系统函【2015】 9264 号）。2015 年度，使用金额 26,542,610.34 元；截至 2016 年 12 月31 日，累计使用金额111,458,074.40 元（含购买理财产品投 公告编号：2017-060 资收益 137,863.00 元，专户存息 211.40 元），募集资金专户余额 974.53 元，为专户存息。截至2017 年6 月30 日，公司二次股份发 行募集资金均使用完毕。 （三）第三次股票定向发行募集资金情况 公司于2017 年3 月16 日在第一届董事会第十四次会议上审议并 2017 年4 月7 日经2017 年第二次临时股东大会决议，通过了《关于 江苏海龙核科技股份有限公司股票发行方案的议案》、