云南西仪工业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2017-030 云南西仪工业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议 于2017 年7 月28 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2017 年8 月18 日在昆明召开。会议应到董事9 名，实到8 名，到会董事分别是谢力、董 绍杰、王家兴、祝道山、吴以国、王建新、于定明、张宁。其中董事黄勇先生因 工作原因未能参加本次会议，特书面授权委托公司董事长谢力先生代为表决。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长谢力先生主持。 本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议经逐项表决通过了如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 本议案9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经选举同意谢力先生任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通 过之日至本届董事会届满。根据公司章程规定董事长为公司法定代表人，请公司 尽快完成相关资料的变更。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 本议案9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意确定第五届董事会各专门委员会如下： （1）战略委员会 主任委员：谢力 委员：谢力、董绍杰、祝道山、黄勇、张宁 （独立董事） （2 ）提名委员会 主任委员：张宁 （独立董事） 委员：黄勇、于定明 （独立董事） 3 ）审计委员会 （ 1 主任委员：王建新 （独立董事） 委员：吴以国、于定明 （独立董事） （4 ）薪酬与考核委员会 主任委员：于定明 （独立董事） 委员：王建新 （独立董事）、董绍杰 各专门委员会任期与第五届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 本议案9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经董事长谢力提名，同意聘任董绍杰先生为公司总经理，任期自本次董事会 决议通过之日至本届董事会届满。 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》； 本议案9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经总经理董绍杰先生提名，同意聘任李红先生、王汝雁先生、张国荣先生为 公司副总经理，同意聘任王家兴先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董 事会决议通过之日至本届董事会届满。 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 本议案9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经董事长谢力先生提名，同意聘任王家兴先生为公司董事会秘书，任期自本 次董事会决议通过之日至本届董事会届满。王家兴先生已取得深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。 王家兴先生联系方式如下： 联系地址：云南省昆明市西山区海口街道办事处山冲社区 邮 编：650114 联系电话：0871 传真号码：0871 电子邮箱： xygf002265@163.com 独立董事已对上述选举公司第五届董事会董事长、高级管理人员以及董事 2 会秘书的聘任发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（ ）。 6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 本议案9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经董事会秘书王家兴先生提名，同意聘任赵瑞龙先生为证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。赵瑞 龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 赵瑞龙联系方