浙江东南网架股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议.PDFVIP

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-040 浙江东南网架股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会 议通知于2017 年8 月11 日以传真或专人送出的方式发出，于2017 年8 月18 日 下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9 名， 实际参加会议董事9 名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《公司2017 年半年度报告及其摘要》。 《公司2017 年半年度报告》详见巨潮资讯网（ ）， 《公司2017 年半年度报告摘要》 （公告编号：2017-042 ）同时刊登在2017 年8 月22 日的 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（ ）。 二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于会计政 策变更的议案》。 依据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017 〕15 号） 的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合 相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情 况。 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-043 ）详见2017 年8 月22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（ ）。 三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于公司董 事会换届选举的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 需选举产生第六届董事会。公司董事会提名委员会提名郭明明先生、徐春祥先生、 周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生、蒋建华先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人，提名毛卫民先生、翁国民先生、胡旭微女士为公司第六届董事会独 立董事候选人。任期三年，任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。董 事候选人简历见附件。 上述公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候 选人一并提交公司2017 年第二次临时股东大会审议，并采用累计投票制选举产 生（非独立董事和独立董事的选举分开进行）。 公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯 网()上的《公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相 关事项的独立意见》。 四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于为天津 东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。 《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号： 2017-044 ）详见刊登在2017 年8 月22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ）。 本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于为广州 五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。 《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号： 2017-045 ）详见刊登在2017 年8 月22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ）。 本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于召开公 司2017 年第二次临时股东大会的议案》。 公司定于2017 年9 月8 日召开浙江东南网架股份有限公司201