深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告.PDFVIP

证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-037 深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告 本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本司第九届董事局 2016 年第 1 次临时会议的通知以书面形式于 2016 年 6 月2 日发出，并于2016 年6 月7 日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开 方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事15 人，实到董事12 人，其中独立董事4 人，另有独立董事武良成因出差国外委托独立董事邹蓝出席、 董事江津因在外地委托董事丁芃出席、董事王洁萍因在外地休假未能联系到。3 名监事列席会议。出席会议的董事以14 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并一致 通过如下决议： 一、 关于董事局换届选举的议案。 本司第九届董事局任期即将届满，根据公司《章程》的规定，公司股东（香 港）中国投资有限公司、深圳市城市建设开发（集团）公司、深圳市博睿意碳源 科技有限公司、陈栩、许培雅等联合提名丁芃、江津、郑列列、陈斌、王行利、 雍正峰、赵剑、丹尼尔·保泽方、王洁萍为新一届董事候选人，公司第九届董事 局提名武良成、冯绍津、樊勇、陈运森、林功实为独立董事候选人。 经本司独立董事审核，认为： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，上述候选人具备担任上市公司董 事的资格； 2、符合 《公司章程》规定的任职条件； 3、其中：武良成、冯绍津、樊勇、陈运森、林功实作为独立董事候选人， 具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性。 根据深圳证券交易所的规定，独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异 议后提交股东大会表决。 二、 关于修改《公司章程》的议案： 根据公司管理规模扩大的需要，本司股东(香港)中国投资有限公司、深圳市 城市建设开发（集团）公司等五名股东，建议公司监事会成员由 3 名增加至 5 名。 经董事局审核，认为： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，增加上市公司监事的名额符合公司业务 规模增长和公司治理的需要。 2、同意根据监事会增加监事成员名额的事项修改《公司章程》第一百四十 三条： 原章程第一百四十三条 第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成，监事会设主席1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事 会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 现修改为： 第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5 名监事组成，监事会设主席1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事 会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 三、 关于新一届董事、监事的津贴标准： 根据上一届董事、监事的津贴标准，结合本司实际情况，董事局薪酬与考 核委员会拟定了新一届董事、监事的津贴标准： 董事局主席：每月薪酬42800 元。 董事局副主席：每月薪酬30812 元。 董事津贴：每月12000 元。 独立董事津贴：每月10000 元。 监事津贴：每月10000 元 四、 关于新一届高级管理人员的薪酬标准。 五、 关于召开2015 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。 上述决议1、2、3 项等需提交2015 年度股东大会审议。 特此公告。