盐津铺子食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-062 盐津铺子食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称 “公司”）以现场结合通讯方式于 2017 年8 月2 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于董事会 换届选举的议案》、《关于提请召开2017 年第三次临时股东大会的议案》等议案。 一、选举公司第二届董事会非独立董事候选人 选举张学武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，有效表决票7 票， 其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 选举张学文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，有效表决票7 票， 其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 选举王宾女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，有效表决票7 票，其 中同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 选举单汨源先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，有效表决票7 票， 其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 第二届董事会中，将兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。上述非独立董事候选人简历见附件。 二、选举公司第二届董事会独立董事候选人 选举刘定华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，有效表决票7 票，其 中同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 选举何红渠先生为公司第二届董事会独立董事候选人，有效表决票7 票，其 1 中同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 选举陈奇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，有效表决票7 票，其中 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深交所审核。独立董事候 选人简历见附件。 特此公告。 附：公司第二届董事会非独立董事、独立董事候选人简历 盐津铺子食品股份有限公司 董事会 2017 年8 月3 日 2 附件： 一、公司第二届董事会非独立董事候选人简历 张学武 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年8 月出生，大学学历， 湖南大学 EMBA 在读。2005 年至今在公司工作，现任本公司董事长兼总经理、 湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理、湖南盐津铺子同创企业（有限合 伙）执行事务合伙人、湖南省第十二届人民代表大会代表、湖南省第十二届工商 联副主席、中国乡镇企业协会常务理事、湖南省青联委员、湖南食品行业联合会 常务理事、长沙食品工业促进会副会长、湖南省深圳商会常务副会长。张学武先 生于 2011 年获得中国食品安全年会组委会授予的 2011 年度中国食品安全年会 “全国食品安全管理先进个人”，于2011 年被湖南省委、湖南省政府评为湖南省 第四届优秀非公有制经济企业家，于2012 年获得中国食品安全年会组委会授予 的2012 年度中国食品安全年会“百名管理先进个人”。 截至本公告日，张学武先生为公司实际控制人，担任公司董事长兼总经理， 且担任控股股东湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理，除与公司副董事 长、副总经理张学文先生为兄弟关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；持有控股股东湖南盐津铺子控股有限公司（持有本公司股份 48,381,503 股）100%股权和湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）（持有本公司股 份4,300,578 股 ）29.61%出资额，并直接持有本公司股份12,210,570 股；未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、 公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信 被执行人，其任职资格符合