神思电子技术股份有限公司 第三届董事会 2017 年第一次会议.PDFVIP

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-095 神思电子技术股份有限公司 第三届董事会2017 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据公司董事会于2017 年8 月 18 日以邮件及短信方式发出的《神思电子 技术股份有限公司第三届董事会2017 年第一次会议通知》，神思电子技术股份有 限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017 年第一次会议以现场和通讯相结 合的方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席会议董事9 人。会议由王继春先 生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 1、通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》 选举王继春先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满；选举关华建先生为第三届董事会副董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满。 王继春先生、关华建先生简历详见附件。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范文件规定，公司董 事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委 员会，各委员会的委员选举情况如下： （一）战略委员会： 选举韩烽先生、井焜先生、孙涛先生为公司第三届董事会战略委员会委员， 韩烽先生任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。 （二）提名委员会 选举蔡庆虹女士、关华建先生、宋弋希先生为公司第三届董事会提名委员会 委员，蔡庆虹女士任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会届满。 （三）审计委员会 选举罗炳勤先生、孙涛先生、宋弋希先生为公司第三届董事会审计委员会委 员，罗炳勤先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 届满。 （四）薪酬与考核委员会 选举孙毅先生、关华建先生、井焜先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员 会委员，孙毅先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会届满。 上述委员简历详见附件。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、通过《关于聘任公司总经理的议案》 聘任关华建先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满。 关华建先生简历详见附件。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情请参见同日公告于证监会指定创业 板信息披露网站的有关内容。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 4、通过《关于聘任公司财务总监的议案》 聘任陈飞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满。 陈飞女士简历详见附件。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情请参见同日公告于证监会指定创业 板信息披露网站的有关内容。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 二〇一七年八月二十五日 附件： 简 历 1、王继春先生：1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学理学学士，高级工程师。1999 年至2008年先后任山东神思电子系统有限公司经理、董事长、总经理；2003年至2011年任山东神思识别技 术有限公司董事长；2007年至今任山东神思科技投资有限公司董事长；2007年至2011年任山东神思电子技 术有限公司董事长，2011年至今任本公司董事长。 截至本公告日，王继春先生通过公司控股股东山东神思科技投资有限公司间接持有公司股份2,592万股， 为公司实际控制人。根据山东神思科技投资有限公司股东共同签署的一致行动协议，山东神思科技投资有 限公司的其他股东在山东神