海南瑞泽新型建材股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-138 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次 会议召开通知于2017 年8 月9 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员， 并于2017 年8 月14 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集， 会议应出席董事9 人，出席会议董事9 人，其中冯儒先生、陈健富先生采用通讯 表决，其他董事均现场出席会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举张海林先生为公司第四届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，公司董事会同意聘任张海林先生为公司总经理，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，公司董事会同意聘任陈宏哲先生、常静女士、于清池先生、吴悦良 先生、陈明兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经审议，公司董事会同意聘任张贵阳先生为公司财务总监，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经审议，公司董事会同意聘任于清池先生为公司董事会秘书，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。于清池先生通讯方式： 1、办公电话：0898 2 、传真号码：0898 3、电子邮箱 ：yqc66888@163.com 4 、通讯地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488 号 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经审议，同意聘任秦庆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。秦庆女士通讯方式： 1、办公电话：0898 2 、传真号码：0898 3、电子邮箱 ：qinqing@ 4 、通讯地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488 号 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 七、审议通过《关于聘任公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 为完善公司法人治理结构，与会董事同意公司设立第四届董事会专门委员会， 并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下： 经审议，同意聘任张海林、于清池、陈宏哲、吴悦良、毛惠清为公司第四届 董事会战略委员会成员，其中，张海林担任战略委员会主任委员，战略委员会任 期与本届董事会任期一致。 同意聘任毛惠清、孙令玲、于清池为公司第四届董事会审计委员会成员，其 中，毛惠清担任审计委员会主任委员，审计委员会任期与本届董事会任期一致。 同意聘任孙令玲、王垚、陈宏哲为公司第四届董事会提名委员会成员，其中， 孙令玲担任提名委员会主任委员，提名委员会任期与本届董事会任期一致。 同意聘任王垚、毛惠清、陈宏哲为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员， 其中，王垚担任薪酬与考核委员会主任委员，薪酬与考核委员会任期与本届董事 会任期一致。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 八、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》 经审议，同意聘任陈国兰女士为公司内审部负责人，全面负责审计部日常审 计管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届