湖南梦洁家纺股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2012-016 湖南梦洁家纺股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”） 第二届董事会第十七 次会议于2012 年6 月8 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号5 楼会议室 召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2012 年5 月28 日以 专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参 加会议董事11 人，实际参加会议董事11 人，本次会议采取现场表决的方式召开。 股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司 董事会换届选举》的议案。同意提名姜天武、李建伟、张爱纯、李军、李菁、涂 云华、伍伟为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈共荣、孙志平、 曾江洪、戴钦公为公司第三届董事会独立董事候选人。董事会中，由高级管理人 员以及职工代表担任董事的人数，总计未超过公司董事人数的二分之一。公司独 立董事对该议案发表如下独立意见：本次提名是在充分了解被提名人学历履历、 专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司 董事、独立董事的资格和能力，未发现《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》和《公司章程》等中规定的不得担任董事、独立董事的情形， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的 任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件。同意将此议案提交公司2012 1 年第一次临时股东大会审议。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时 报》、《证券日报》。 该议案需提交股东大会审议。 二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司 关于对控股子公司SICHOU GmbH 提供内保外贷》的议案。同意SICHOU GmbH 向德 国商业银行申请 150 万欧元、期限为一年的贷款，公司以贷款金额的 110%，按 贷款时的汇率折算成人民币，以一年期定期存款的形成存入德国商业银行上海支 行担保。公司独立董事对该议案发表如下独立意见：公司向控股子公司 SICHOU GmbH 提供的担保事项，主要用于 SICHOU GmbH 品牌建设，将有利于公司稳步拓 展海外业务，有利于公司在欧洲进口业务的更好开展。公司为SICHOU GmbH 提供 担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，体现了诚信、公平、公 正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。截至到目前为 止，公司没有发生对外担保事项。同意将此议案提交公司2012 年第一次临时股 东大会审议。 三、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关 于提请召开 2012 年第一次临时股东大会》的议案。《2012 年第一次临时股东大 会通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ ）、《证 券时报》、《证券日报》。 特此公告。 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年6 月8 日 2 附件：董事会候选人简历 一、非独立董事候选人简历： 姜天武，公司第一、二届董事会董事长、总经理，男，57 岁，大专学历， 中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学 工商管理学院MBA 兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车 间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记。2001 年 至今任公司及前身梦洁有限公司董事长、总经理，兼任长