浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议.PDFVIP

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2017-034 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第三十四次 会议的通知于2017年8月4 日以邮件方式发出。董事会于2017年8月9 日上午以通讯 表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先 生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式 对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会董事表决并通过如下决议： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换 届选举的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会任期届满， 需换届选举，董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。 公司本届董事会同意提名第七届董事会董事候选人如下： 1. 提名周国建先生、张国强先生、徐鸿先生、郑晓女士、沈玉祁女士、刘 卓明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人； 2. 提名潘煜双女士、陈建根先生、姚武强先生为公司第七届董事会独立董 事候选人。 上述董事候选人简历详见附件。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。单一股东提名的董事人数未超过公司董事总数 的二分之一。 上述议案需要提交2017年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。 其中，独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交 公司股东大会审议。 在新一届董事就任前,第六届董事会董事仍按照有关法规和公司章程的规定 1 继续履行董事职责。 公司独立董事对公司董事会换届选举发表的独立意见，《独立董事提名人声 明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（）。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于延长公司 非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 同意将本次非公开发行决议的有效期自届满之日起延长12个月。除延长本次 非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案的 内容不变。 本议案需提交股东大会审议通过。 公司独立董事对该议案发表同意意见。《关于延长非公开发行股票股东大会 决议和授权有效期的公告》详见2017年8月11日的《证券时报》和巨潮资讯网 （）。 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于提请股东 大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》 同意将本次非公开发行股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月。除延长股东大会授权董事会全 权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，其他关于股东大会授权董事会 全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。 本议案需提交股东大会审议通过。 公司独立董事对该议案发表同意意见。《关于延长非公开发行股票股东大会 决议和授权有效期的公告》详见2017年8月11日的《证券时报》和巨潮资讯网 （）。 四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》。 公司决定于2017年8月30日召开公司2017年第二次临时股东大会。会议通知 详见2017年8月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（）。 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2017年8月11 日 2 附件： 第七届董事候选人简介 一、非独立董事候选人 1. 周国建先生，出生于1957 年，中国国籍，具有新西兰永久