浙江海昌药业股份有限公司 重大资产重组实施情.PDFVIP

浙江海昌药业股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书 浙江海昌药业股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书 独立财务顾问 二零一七年三月 浙江海昌药业股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组实施情况报告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本次交易所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 浙江海昌药业股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书 目 录 声 明2 目 录3 释 义5 第一节 本次交易概述6 一、本次交易基本情况6 （一）本次交易方案6 （二）本次交易各方6 （三）本次交易标的6 二、本次交易标的资产的定价6 三、本次发行股份的价格、数量及锁定期安排7 四、本次交易不构成关联交易7 五、本次交易构成重大资产重组7 六、本次交易是否涉及核准或备案程序7 七、本次交易未导致公司控制权发生变化8 八、本次交易未导致公司治理结构发生变化8 第二节 本次交易实施情况核查9 一、本次交易事项的相关决策过程9 二、本次交易的实施情况10 （一）合同主体、签订时间 10 （二）交易对价支付10 （三）相关资产过户或交付10 （四）标的资产债权债务处理情况10 （五）期间损益的确认和归属10 （六）股票发行验资情况10 （七）证券发行登记等事宜的办理情况11 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异11 四、人员更换或调整情况说明11 3 浙江海昌药业股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书 五、相关协议及承诺的履行情况的说明11 六、本次交易完成后公司业务、治理结构、同业竞争等变动情况11 第三节 独立财务顾问和律师意见13 一、独立财务顾问对本次重大资产重组实施情况的结论性意见13 二、律师对本次重大资产重组实施情况的结论性意见13 4 浙江海昌药业股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书 释 义 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： 公司、海昌药业 指 浙江海昌药业股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 浙商证券、独立财务顾问 指 浙商证券股份有限公司 海昌药业以现金3,510万元购买浙江省台州市玉环县滨港 本次交易 指