西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决.PDFVIP

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2017-062 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一 次会议于2017 年9 月1 日公司2017 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事 会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际到会9 人，公司部分监事和相关 人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章 程的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举高月静女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。高月静女士简历详见附件。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 表决结果：通过。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定， 为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，公司在董事会 下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。对各专门委员会的人员组 成资格及工作性质进行合理分析与评判后，选举以下董事为公司第三届董事会专 门委员会成员： 1. 审计委员会：崔天钧、王生坤、寇晓康，召集人崔天钧； 2. 战略委员会：高月静、王生坤、关利敏，召集人高月静； 3. 提名委员会：王生坤、王凤丽、田晓军，召集人王生坤； 1 4. 薪酬与考核委员会：王凤丽、崔天钧、韦卫军，召集人王凤丽。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 表决结果：通过。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据公司董事长提名，董事会决定聘任寇晓康先生为公司总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。寇晓康先生简历详见 附件。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 表决结果：通过。 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司总经理提名，董事会决定聘任田晓军先生、韦卫军先生、关利敏女 士、张成先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。田晓军先生、韦卫军先生、关利敏女士、张成先生简历详 见附件。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 表决结果：通过。 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 根据公司总经理提名，董事会聘任安源女士担任公司财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。安源女士简历详见附 件。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 表决结果：通过。 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据董事长提名，董事会聘任张成先生担任公司董事会秘书，任期自本次董 2 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张成先生简历详见附件。