建议委任董事及监事 建议修订公司章程.PDFVIP

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通 函任何 內容或 因此所需採取 的行動有任何疑 問 ，應諮詢 閣下 的股票經紀或其 他註冊證券商 、銀行經理 、律 師 、專業會計 師或者其他獨立專業顧 問 。 閣下如 已出售或者轉讓名下所有 中海石油化學股份有 限公 司股份 ，應立 即將本通 函連 同所 附代表委任表格及 回條送交給買方或承讓人 ，或者交給經手買賣或轉讓之銀行 、股票經紀或 其他代理人 ，由他們轉交買方或承讓人 。 香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本通 函 的 內容概不負責 ，對其準 確性或完整性概不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不會就或 因依賴本通 函全部或任何部份 的 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 （於 中華人 民共和 國註冊成立 的股份有 限公 司） （股份代碼 ：3983 ） 建議委任董事及監事 建議修訂公司章程 及 股東特別大會通告 本通 函第 12至 14頁是 關於 召 開股東特別大會 的通告 ，該 次會 議將於2017 年 10月24 日（星期 二）上午十 時正在 中國北京市朝 陽區安貞西里三 區15號凱康海油大廈三層公 司會議室舉行 。 本通 函隨附用於股東特別大會 （或此後 的任何延會 ）的 回條及代表委任表格亦刊登於聯交所 網站(www.hkexnews.hk) 。有意 出席股東特別大會 的股東應按 照 回條 所 印列 的指示要求於 2017 年 10月4 日（星期 三 ）前 填妥並交 還 回條 。不管 閣下是否 能 夠 出席股東 特別大會 ，務 請 閣下按照隨附代表委任表格所 印列 的指示要求填妥並簽署表格 ，盡快並無論如何不遲於 股東特別大會 （或此後 的任何延會 ）指定舉行 時 間前二 十 四小 時送達本公 司於 中國的董事會 秘書辦公室 （就 內資股 或 非上市外 資股持有人而言），地址為 中國北京市朝 陽區安貞西 里三 區15號凱康海油大 廈 1707室 ；或本公 司H股過戶登記處香港 中央證券登記有 限公 司 （就H股 持有人而言），地址為香港灣仔皇后大道東 183號合和 中心 17M樓 。填妥及交還代表委任表 格不會妨礙 閣下依願親身 出席股東特別大會 （或此後 的任何延會 ） 並在會上投票 。 * 僅供識別 2017年9月8 日 目 錄 頁次 定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 附錄一 — 建議修訂公司章程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 股東特別大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .