漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决.PDFVIP

股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2017-056 漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四十二次会 议于2017 年9 月8 日（星期五）上午10：30 以现场与通讯相结合的方式召开。 会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议召开符合《公司法》与 《公司章程》的有关规 定，合法、有效。经审议，与会董事以现场表决方式通过以下决议： 一、 审议通过《关于第五届董事会工作报告议案》； 出席会议的董事10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经董事会审议通 过后尚需提交公司2017 年第四次临时股东大会审议。 二、 审议通过 《关于董事会换届选举议案》； 鉴于公司第五届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关 规定，需进行董事会换届选举。第六届董事会成员由 11 名董事组成，其中，独 立董事4 人。经公司董事会提名，刘建顺、林柳强、黄进明、洪东明、陈纪鹏、 庄建珍、陈东、陈工、林兢、贾建军、李广培为公司第六届董事会董事候选人， 其中：陈工、林兢 （会计专业人才）、贾建军 （会计专业人才）、李广培为公司第 六届董事会独立董事候选人。 刘建顺获10 票同意，0 票反对，0 票弃权； 林柳强获10 票同意，0 票反对，0 票弃权； 黄进明获10 票同意，0 票反对，0 票弃权； 洪东明获10 票同意，0 票反对，0 票弃权； 陈纪鹏获10 票同意，0 票反对，0 票弃权； 庄建珍获10 票同意，0 票反对，0 票弃权； 陈 东获10 票同意，0 票反对，0 票弃权； 1 陈 工获10 票同意，0 票反对，0 票弃权； 林 兢获10 票同意，0 票反对，0 票弃权； 贾建军获10 票同意，0 票反对，0 票弃权； 李广培获10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事候选人个人简历见附件。本议案经董事会审议通过后尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。 三、 审议通过 《关于召开2017 年第四次临时股东大会的议案》； 出席会议的董事10 票同意,0 票反对，0 票弃权。 董事会定于2017 年9 月25 日（星期一）下午3:00在片仔癀大厦二十四楼 会议室召开2017 年第四次临时股东大会。审议本次会议通过并需提交公司股东 大会审议的议案。具体通知详见本公司 2017 年 9 月 9 日于上海证券交易所 （）披露的2017-059 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召 开2017 年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2017 年9 月9 日 2 附件 第六届董事会董事候选人简历 刘建顺：男，1963 年出生，大学学历，高级经济师。曾任漳州市委组织部 科员、党群科科长、组织部干部、市委正科级组织员、组织部干审科科长、漳州 市政府驻北京办事处副主任。2007 年至2011 年任东山县委副书记、政法委书记； 2011 年7 月-2011 年 12 月任东山县人大党组副书记；2011 年 12 月至2014 年 1 月任东山县人大主任。2014 年 1 月至2014 年 12 月任漳州市九龙江建设有限公 司董事长。2014 年3 月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司党委书记、董事长。 林柳强：男，1966 年出生，中共党员，本科学历，会计师。1986 年8 月至 1998 年1 月任漳州市财政局工交企业管理科科员；