贵阳新天药业股份有限公司 关于更换独立董事的公告.PDFVIP

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2017-030 贵阳新天药业股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）第五届董事 会独立董事王峥涛先生、韦烨先生自20 11 年6 月起担任本公司独立董事，截至 目前，其连续任职时间已满6 年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等有关规定，独立董事王峥涛先生、韦烨先生任职期满需要 更换。王峥涛先生辞去公司独立董事之职，同时一并辞去公司提名委员会主任委 员、战略委员会委员职务，不在公司担任其他职务；韦烨先生辞去独立董事职务， 同时一并辞去公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委 员职务，不在公司担任其他职务。 王峥涛先生、韦烨先生辞职后，公司独立董事人数为1 名，未达到独立董事 人数占董事会三分之一的比例要求，根据相关规定，王峥涛先生、韦烨先生的辞 职申请应在下任独立董事填补空缺后生效。在此之前，王峥涛先生、韦烨先生仍 按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。 王峥涛先生、韦烨先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对王 峥涛先生、韦烨先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 经公司董事会提名委员会提名，公司于2017 年8 月18 日召开了第五届董事 会第十一次会议审议通过《关于更换独立董事的议案》，公司董事会同意提名钟 承江先生、罗建光先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。 经审阅，独立董事候选人钟承江先生、罗建光先生提名和表决程序符合有关 法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；具备履行独立董事职责的任职条 1 件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券 交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；钟承江先 生已取得了上市公司独立董事培训合格证书。罗建光先生在公司发布召开关于公 司2017 年第三次临时股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，就此已 书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 独立董事候选人钟承江先生、罗建光先生的有关材料需报送深圳证券交易所 审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于更换独立 董事的议案的独立意见》、《承诺参加最近一次独董培训的书面承诺》（罗建光） 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ ）上的相关公告。 附：《独立董事候选人简历》 特此公告。 贵阳新天药业股份有限公司董事会 2017 年8 月22 日 2 钟承江先生简历： 中国籍，无永久境外居留权，1975 年4 月生, 硕士研究生学历，执业律师。 1997 年7 月至2002 年7 月任贵州师范大学科员、助教；2005 年7 月至2006 年 6 月任苏州茵梦湖集团董秘；2006 年7 月至2007 年7 月任硅湖职业技术学院院 长助理；2007 年7 月至2007 年 12 月任北京市金城同达律师事务所上海分所律 师；2007 年 12 月至2008 年 12 月任深圳万商律师事务所上海分所律师；2008 年 12 月至2010 年8 月任上海市海华永泰律师事务所律师；2010 年8 月至今， 任万商天勤（上海）律师事务所律师、合伙人。 钟承江先生未持有公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定的