浙江唐德影视股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-062 浙江唐德影视股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 通知于2017 年8 月7 日以专人送达形式发出，并于2017 年8 月18 日在公司会 议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7 名，其 中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事吴宏亮先生 召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，选举吴宏亮先生为公司第三届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（吴宏亮先生简 历详见附件） 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 2、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专 业职能，公司董事会选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，任期至 公司第三届董事会届满，具体如下： 专门委员会 成员 主任委员（召集人） 战略委员会 吴宏亮、许朋乐、赵健 吴宏亮 审计委员会 邬永东、许朋乐、赵健 邬永东 提名、薪酬与考核委员会 王新、邬永东、郑敏鹏 王新 （王新先生、邬永东先生、许朋乐先生简历详见附件） 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 董事会同意聘任吴宏亮先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（/ ）的相关公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 董事会同意聘任李欢先生、李兰天先生、李民先生、王智强先生、郑敏鹏先 生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。（李欢先生、李兰天先生、李民先生、王智强先生、郑敏鹏先生简历详 见附件） 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（/ ）的相关公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 董事会同意聘任郑敏鹏先生为公司财务总监，任期本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（/ ）的相关公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会同意聘任李兰天先生为公司董事会秘书，任期本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（/ ）的相关公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任王婷婷女士为公司证券事务代表，任期本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。（王婷婷女士简历详见附件） 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃