浙江天蓝环保技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-029  证券代码：833772 证券简称：天蓝环保 主办券商：申万宏源 浙江天蓝环保技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 浙江天蓝环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第一次会议于2017 年 8月 20 日在公司会议室召开。公司现有董 事 5 人，实际出席会议 5人。会议由吴忠标董事长主持，监事会成员、 董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举吴忠标为公司第三届董事会董事长的 议案》； 议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，保证董 事会依法行使职权，经全体董事一致同意，选举吴忠标为公司第三届 董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。(简历见附件) 表决结果：同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0 票。 （二）审议通过《关于选举黄兆鹏为公司第三届董事会副董事长 的议案》； 议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，保证董 事会依法行使职权，经全体董事一致同意，选举黄兆鹏为公司第三届 董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。(简历见附件) 表决结果：同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0 票。 公告编号：2017-029  （三）审议通过《关于聘任莫建松为公司总经理的议案》； 议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公 司经营管理，促进公司良性运作，经公司董事长提名，董事会审议通 过聘任莫建松为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。莫建松不属于失信联合惩戒对象。(简历 见附件) 表决结果：同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0 票。 （四）审议通过《关于聘任黄荣富为公司副总经理的议案》； 议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强 公司经营管理，促进公司良性运作，经公司总经理提名，董事会审议 通过聘任黄荣富为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。黄荣富不属于失信联合惩戒对象。(简 历见附件) 表决结果：同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0 票。 （五）审议通过《关于聘任王凯南为公司副总经理的议案》； 议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公 司经营管理，促进公司良性运作，经公司总经理提名，董事会审议通 过聘任王凯南为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。王凯南不属于失信联合惩戒对象。(简 历见附件) 表决结果：同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0 票。 （六）审议通过《关于聘任吴朝晖为公司财务总监的议案》； 议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公 司经营管理，促进公司良性运作，经公司总经理提名，董事会审议通 过聘任吴朝晖为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至 公告编号：2017-029  本届董事会任期届满之日止。吴朝晖不属于失信联合惩戒对象。(简 历见附件) 表决结果：同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0 票。 （七）审议通过《关于聘任周莹为公司董事会秘书的议案》； 议案内容：为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公 司经营管理，促进公司良性运作，经公司董事长提名，董事会审议通 过聘任周莹为公司董事会秘书，任期自本次董事会