浙江金利华电气股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-001 浙江金利华电气股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2 、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 浙江金利华电气股份有限公司（ 以下简称“公司” ）2013 年第二次临时 股东大会于 2013 年 12 月 31 日下午13：00 在公司五楼会议室内召开。本次会议 由公司董事会召集，董事长赵坚先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及股东授权委托 代表人数共计 4 人，代表股份 74,360,998 股，占公司有表决权股份总数的63.56% 。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 会议分别以累积投票方式选举了赵坚先生、吴兰燕女士为公司第三届董事会 董事，选举了吴大卫、于勇、夏祖兴先生为公司第三届董事会独立董事。上述董 事与独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东大会决议之日 起生效。具体表决结果如下： （1）选举赵坚先生为公司第三届董事会董事； 表决结果：获得 74,360,998 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，当选。 （2 ）选举吴兰燕女士为公司第三届董事会董事； 表决结果：获得 74,360,998 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，当选。 （3 ）选举吴大卫先生为公司第三届董事会独立董事； 表决结果：获得 74,360,998 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，当选。 （4 ）选举于勇先生为公司第三届董事会独立董事； 表决结果：获得 74,360,998 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，当选。 （5 ）选举夏祖兴先生为公司第三届董事会独立董事。 表决结果：获得 74,360,998 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，当选。 公司第二届董事会董事赵晓红先生不再担任公司第三届董事会董事。 2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 会议分别以累积投票方式选举了周忠明先生、邵静园女士为公司第三届监事 会监事，并与职工代表监事陈晓东先生共同组成公司第三届监事会，任期三年， 自本次股东大会决议之日起生效。具体表决结果如下： （1） 选举周忠明先生为公司第三届监事会监事； 表决结果：获得 74,360,998 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，当选。 （2 ）选举邵静园女士为公司第三届监事会监事。 表决结果：获得 74,360,998 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，当选。 3、审议通过了《关于确定第三届董事会成员报酬的议案》。 （1）董事赵坚先生薪酬每年人民币28万元（税前）； 表决结果：同意 3,257,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0% ；弃权0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0% 。其中关联股东赵坚先生、赵晓 红先生、赵康先生回避了表决。 （2 ）董事吴兰燕女士只领取高管薪酬，不再领取董事薪酬； 表决结果：同意 3,257,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0% ；弃权0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0% 。其中关联股东赵坚先生、赵晓 红先生、赵康先生回避了表决。 （3 ）独立董事吴大卫先生津贴每年人民币6万元（税