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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料 (601011) 二O 一五年五月二十九日 1 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2014年年度股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2015 年5月29 日（星期五）9:00 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 网络投票，网络投票起止时间自2015 年5月29 日至2015年5月29 日，采用上海证券交易 所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的9:15-15:00。 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号七台河宝泰隆煤 化工股份有限公司五楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长焦云先生 六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 七、与会人员 （一）截止2015年5月26 日（星期二）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该代理人不必是公司股东 （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员 （三）公司聘请的律师 （四）公司董事会邀请的其他人员 八、会议议程 （一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到 登记 （二）9:00现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况 （三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案 （四）介绍现场出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数 （五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问 （六）宣布记票人、监票人名单 （七）现场会议表决 （八）统计表决结果，宣布现场表决结果 （九）网络投票结束后统计最后表决结果 （十）鉴证律师宣读法律意见书 （十一）宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议 （十二）主持人宣布会议闭幕 2 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2014年年度股东大会会议须知 为确保公司本次会议的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全 体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时 出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖 法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持 股凭证等文件； 四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司 统一安排发言和解答； 五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在证券部登记；股东 临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问； 六、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间 原则上不超过5分钟，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问； 七、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合 法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场； 八、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，对干扰会议正常秩