广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第一次会议-毅昌工业设计.PDF

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2010-24 广州毅昌科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第一次会议通知于 2010年9月4 日以邮件形式送达全体董事、监事。会议于2010年9月15 日上午11:00在公司中央会议室召开，应到董事7名，实到董事6名， 其中，董事王雅涛以视频方式参加会议，委托董事谢飞鹏现场签署相 关文件，独立董事李非以通讯方式参加会议，委托独立董事梁彤缨现 场签署相关文件。董事冼燃因公无法出席会议，委托董事丁金铎代为 出席并行使表决权及签署相关文件。公司监事及高级管理人员以现场 或视频方式列席了会议。本次会议由董事谢飞鹏主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决 议： 一、审议通过《关于选举董事长的议案》。 表决情况：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意选举公司董事冼燃为董事长，任期三年，从本次董事会通 过之日起，至2013 年9 月14 日届满。 冼燃简历见附件一。 二、审议通过《关于选举副董事长的议案》。 表决情况：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意选举公司董事谢飞鹏为副董事长，任期三年，从本次董事 会通过之日起，至2013 年9 月14 日届满。 谢飞鹏简历见附件二。 三、审议通过《关于聘任总经理的议案》。 表决情况：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意聘任丁金铎先生为总经理，任期三年，从本次董事会通过 之日起，至2013 年9 月14 日届满。 丁金铎简历见附件三。 四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。 表决情况：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意聘任徐建新先生、徐建兵先生、叶昌焱先生、戴耀花女士、 杨欢先生为副总经理，其中，叶昌焱为公司财务负责人。 上述人员的任期均为三年，从本次董事会通过之日起，至2013 年9 月14 日届满。 徐建新、徐建兵、叶昌焱、戴耀花、杨欢简历见附件四。 五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。 表决情况：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意聘任杨欢先生为董事会秘书，任期三年，从本次董事会通 过之日起，至2013 年9 月14 日届满。 杨欢简历见附件四。 公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表出任董事的人数未 超过董事总数的二分之一。 独立董事对议案三、议案四、议案五所述事项发表了如下独立 意见： 1、我们同意聘任丁金铎先生为公司总经理，聘任徐建新先生、 徐建兵先生、叶昌焱先生、戴耀花女士、杨欢先生为公司副总经理， 其中，叶昌焱先生为财务负责人。 2 、我们同意聘任杨欢先生为公司董事会秘书。 3、经审阅上述人员的履历等相关资料，我们认为上述公司的高 级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相 关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板 块上市公司董事行为指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》规定的条件，且选举或聘任程序合法、有效。 六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。 表决情况：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意聘任王朝先生为证券事务代表，任期三年，从本次董事会 通过之日起，至2013 年9 月14 日届满。王朝目前尚未取得深圳证 券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其将尽快参加培训并取得此 证书。 王朝简历、联系方式见附件五。 七、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。 表决情况：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意聘任王朝先生为审计部负责人，任期三年，从本次董事会 通过之日起，至2013 年9 月14 日届满。 王朝简历见附件五。 八、审议通过《关于确定董事会专门委员会委员的议案》。 表决情况：赞成7 票，反对0