四川明星电缆股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议.PDFVIP

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2017-003 四川明星电缆股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 四川明星电缆股份有限公司 （以下简称“公司”）于2017 年 3 月29 日在公 司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十五次会 议。会议通知已于2017 年3 月20 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本 次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名。公 司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。 本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议： 1.审议通过《2016 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2.审议通过《2016 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0